פוסטה - אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל
אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

אחרי שה-FBI השתלט על הכספים שנכנסו לחשבון החבורה בארה"ב דרשו אנשי חרירי משותפם המופקד על…

אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל

אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל

בן כהן גלגל מיליונים בעסק לניכיון שיקים שניהל עם שותף בשם איתי ניב ממושב אודים…

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

אברג'ל עמד בתא הנאשמים בג'ינס קצרים, טריקו לבנה, רגליו אזוקות, ידיו משולבות. כאשר התבקש להעיד נגד יאיר ביטון…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

בן כהן גלגל מיליונים בעסק לניכיון שיקים שניהל עם שותף בשם איתי ניב ממושב אודים * עקב חוב ענק של השותף לבנק לאומי הוא הוכרז פושט רגל אבל דיווח על עיסוק ב"שיווק פרחים ומשתלה" וזכה להפטר חובות עם תשלום חודשי מצחיק של 500 שקל בחודש. אגב עורך הדין שייצג את ניב בבקשת הפטר הוא גם עורך הדין של אליעזר פישמן

cohen ben 400 400n
בן כהן (ארכיון) 

כתב אישום בעבירות הלבנת הון על רקע העלמות מס מפעולות ניכיון צ'קים בהיקף 165 מיליון שקל הוגש נגד בן כהן ונגד חברו, איתי ניב ממושב אודים שבשרון (4 יוני).

בעוד בן כהן נחשב לעבריין בכיר, שותפו איתי ניב הוא דמות פחות ידועה, לפחות מבחינת קוראי אתרי הפלילים. על פי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז תל אביב - מיסוי וכלכלה, ניב הוא נאשם מספר 1 וחלקו בעבירות גדול יותר מהחלק של כהן, ובנוסף לעבירות המס הוא מואשם גם בעבירות סחיטה באיומים. לפי כתב האישום, אמנם כהן הוא זה אשר גייס את ניב לעבודה בעסק שהוא (כהן) היה הבכיר בו, אולם חרף הדימוי העברייני והאלים שלו, הוא אינו נאשם בעבירות הסחיטה.

לפי כתב האישום, בין השנים 2007 ועד 2013 עסקו ניב וכהן בניכיון צ'קים תמורת עמלות. ניב תיווך לכאורה בין לווים שונים לבין החלפנים, ומוגדר כמי שעשה את עיקר עבודת השטח, הגם שאישור ניכיון הצ'קים התבצע על ידי החלפנים מול כהן, שהיה בעל המילה האחרונה. מכתב האישום עולה, כי שני הנאשמים פעלו אצל החלפנים באמצעות כרטסות על שמם, ובחלק מהכרטסות כהן ייפה את כוחו של ניב לפעול בשמו.

מכתב האישום עולה עוד, כי ניב וכהן פרטו למזומנים את סכומי הצ'קים, בניכוי עמלות שהם שילמו לחלפנים בסך כולל של כחמישה מיליון שקלים במשך התקופה. עוד נטען, כי ההכנסות שהפיקו מהעמלה אותה גבו מהלקוחות הינן בסכום זהה לפחות.

הפרקליטות טוענת כי עבור שירותי ניכיון הצ'קים שנתנו ליחידים ולחברות, בהיקף 165 מיליון שקל, הנאשמים היו חייבים להירשם כנותני שירותי מטבע, אך לא עשו זאת ונמנעו ממסירת דיווחים לרשות איסור הלבנת הון. בנוסף, כך נטען, הם סיכלו דיווחים של החלפנים הרשומים, בכך שמסרו לפריטה צ'קים של לקוחותיהם ונרשמו בעצמם כמקבלי השירות. נוסף על כך, נטען כי במשך שבע שנים הסתירו מרשויות המס את הכנסותיהם.

niv itay
איתי ניב 

עבירת סחיטה באיומים יחידה בכתב האישום מיוחסת כאמור לניב. לפרשה זו נקשר גם איש שוק ההון, משה הרשברג. איש עסקים ממוצא אוסטרלי שהיה אחד מלקוחותיהם של ניב וכהן. בשנת 2010 ביקש הרשברג ממכר שלו הלוואה לחילוץ מחובות וקיבל חמישה צ'קים דחויים בסך חצי מיליון שקל. על פי הנטען, הרשברג העביר את הצ'קים לניב, אשר ניכה אותם אצל חלפנים ומלווים שונים, אך במועד הפירעון הבנק לא כיבד את הצ'קים בשל היעדר כיסוי. כתוצאה מכך נוצר חוב של ניב כלפי החלפנים.

ניב, נטען, פנה למלווה מספר פעמים וביקש סדרות צ'קים נוספות. כאשר האחרון סירב והודיע על כוונתו לבטל סדרות צ'קים שטרם נפרעו, לפי האישום ניב החל לסחוט אותו באיומים, כדי לגרום לו להעביר עוד צ'קים. מכתב האישום עולה כי ניב אמר לו: "אתה לא יודע עם איזה אנשים יש לך עסק, זה יהיה רע מאוד", "זה אנשים שיורידו אותך", "אתה איש משפחה ויש לך אחריות". המלווה שחשש מניב, מסר לו צ'קים נוספים שנפרעו.

בשירות בנק לאומי

אישום נוסף ומעניין נגד ניב (39) עוסק בעבירות מתחום פשיטת הרגל. בשנת 2012 נפתח הליך כינוס נכסים נגד ניב  וב-2013 הוא הוכרז פושט רגל עקב תביעות חוב של 11 מיליון שקל. הוא הצהיר לבית המשפט כי עיסוקו הוא במשק המשפחתי במושב אודים ובעסק משפחתי של משתלה ושיווק פרחים, וטען כי חובותיו נבעו מערבות לעסק המשפחתי שקרס, בשל סיבות חיצוניות ולקוחות גדולים שלא שילמו.

אגב, אחד הנושים של ניב, בנק לאומי, הגיב כי חובו של ניב לבנק לא נובע מ"ערבות למשק הפרחים" כמו שהצהיר, אלא משלושה צ'קים שהופקדו בחשבונו ושייכים לאדם אחר. לטענת הבנק, מדובר בצ'קים שנגנבו. בפרשה זו הוגשה תביעה על ידי בעל הצ'קים נגד הבנק, שצירף את ניב כנתבע צד ג', עוד בשנת 2008. מדובר בצ'קים לא סחירים (למוטב בלבד) על שם בעל עסק, שמצאו דרכם לחשבון של ניב. בית המשפט קבע שהצ'קים הופקדו בחשבון שלא כדין וניב קיבל כספים שאינם מגיעים לו, אך נמנע מקביעה ברורה מי המפקיד.

כך או כך, במהלך הדיונים בתיק פשיטת הרגל, טען העורך דין של ניב כי פרנסתו היא "מעבודות מזדמנות בחקלאות וכשליח בחנות פרחים", אשר מרוויח שכר מינימום, לאחר שהיה במשך תקופה ארוכה מובטל. בבקשה להפטר חובות, שהגיש בפברואר 2015, תיארו עורכי הדין איש נורמטיבי, חסר מזל וחסר כל. לקופת פשיטת הרגל בקושי נכנסו כספים, והטענה היתה כי "למבקש אין נכסים למימוש ואין יכולת לייצר הכנסה פנויה עקב היעדר מקצוע".

לפני חודש בלבד, במאי 2017, ניתנה הסכמת הנאמן לצו הפטר, ובקשה מוסכמת הוגשה לבית המשפט. "המקרה שלנו הוא מקרה מובהק בו יש לאפשר למבקש לפתוח דף חדש", כתבו עורכי דינו של ניב, עו"ד שולי גולדבלט ועו"ד רהב עין דר ממשרד גולדבלט גינדס יריב, שלגמרי במקרה הוא גם משרד עורך הדין של... אליעזר פישמן.  "במצב הדברים הנוכחי, אין בהמשך הליך פשיטת הרגל כדי להביא תועלת לנושיו", נכתב בבקשת הפטר של ניב.

עורכי הדין טענו כי "במהלך הליך פשיטת הרגל נהג ניב בתום לב, התייצב לחקירות ונהג בשקיפות ובשיתוף פעולה עם הנאמן. המבקש לא תרם לפשיטת רגלו בעסקאות נמהרות או מסוכנות. המבקש לא נקט בפעולות הברחת נכסים ובפעולות שיש בהן משום מרמה או הפרת נאמנות. למבקש אין נכסים למימוש ויכולת לייצר הכנסה לשם פירעון חובותיו", נטען שנית.

לאור זאת נקבע כי ניב יזכה בהפטר חובות וסגירת תיק פשיטת הרגל תמורת 150 אלף שקל בלבד: 50 אלף שקל, הוא הסכום ששילם עד כה בלבד והצטבר בקופה, ועוד 100 אלף שקל שישולמו בתוך שנה "בסיוע חברי ילדות ומהצבא".

rashut isur halbanat hon

חודש בלבד אחרי אותן קביעות והסכמה בהליך האזרחי, מגיע כתב האישום והופך את הקערה. לפי כתב האישום, עד שנת 2013 כאמור עסק ניב בניכיון צ'קים בהיקפים עצומים יחד עם כהן. "בשנת 2013 הצהיר ניב הצהרות כוזבות בפני הנאמן והכונס הרשמי, ולא גילה לנאמן את המידע בדבר עיסוקו והכנסותיו. בתקופה הרלוונטית עסק הנאשם בניכיון שיקים תמורת עמלה ודיווח בכזב על היותו נעדר יכולת להשתכר, שעה שהיו לו הכנסות מעיסוקו בגובה מיליוני שקלים", נטען על ידי הפרקליטות. "בהיותו תחת צו כינוס, הגיש דוחות כוזבים לפיהם אין לו הכנסה מעסק. במעשיו הונה הנאשם את הנאמן, בית המשפט, ונושיו", נטען.

עקב מצג השווא שהציג כחסר יכולת כלכלית, ניב שילם לקופת הכינוס ולנושיו תשלומים חודשיים של 500 שקל במשך שנים.

סנגורו של ניב הוא עו"ד רונן אורן. החקירה בתיק נוהלה בשיתוף פעולה של להב 433-יאחב"ל, יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומחלקת החקירות באגף כונס הנכסים הרשמי.

הוסף תגובה


Anti-spam: complete the task
פרסומת - Advertisement