פוסטה - פשיעה כלכלית
אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

אחרי שה-FBI השתלט על הכספים שנכנסו לחשבון החבורה בארה"ב דרשו אנשי חרירי משותפם המופקד על…

אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל

אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל

בן כהן גלגל מיליונים בעסק לניכיון שיקים שניהל עם שותף בשם איתי ניב ממושב אודים…

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

אברג'ל עמד בתא הנאשמים בג'ינס קצרים, טריקו לבנה, רגליו אזוקות, ידיו משולבות. כאשר התבקש להעיד נגד יאיר ביטון…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

רשות המסים ביקשה "לפטר" סנגורים של נאשם בעבירות מרמה

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

יצחק וזאנה הנאשם בעבירות מרמה חמורות נעצר בחשד שלפני שנה הפר מעצר בית כדי להוציא דרכון חדש במשרד הפנים במקום זה שנתפס על ידי המשטרה * רשות המסים זימנה את סנגוריו לעדות ובשל כך דרשה למנוע מהם לייצג אותו בבקשה לחדש את מעצרו את עד תום ההליכים, אבל בית משפט קבע כי "הבקשה חסרת בסיס"

בעקבות פרשת טובא זנגריה: נשלל רישיונן של חמש חברות אבטחה בצפון

נכתב על ידי אמיר זוהר ב .

חוליית האכיפה הכלכלית שהוקמה לאחרונה במחוז צפון הצליחה לגרום לשלילת רישיונן של חברות האבטחה הקשורות לפרשה של סחיטה באיומים והלבנת הון. סנגורה של אחת החברות: "השימוע היה מכור מראש"

בסרגליק & סולומון בתיק אבו סובחי: "הקורבן בפרשה עצור וראש התמנון משוחרר"

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

סנגוריו של הקבלן ירון סולמי הגישו לבית משפט העליון ערר על מעצרו עד תום הההליכים, שמנוגד להחלטות אחרות שניתנו בתיקים הכלכליים הגדולים ביותר במהלך השנים האחרונות, מה גם שיתר הנאשמים בפרשה, ביניהם הנאשם המרכזי, כבר שוחררו 

קבלן של "מי אביבים" נאשם בהלבנת הון של 120 מיליון שקל

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

קבלן תשתיות מים וביוב, גנאדי קמינסקי, הסתבך בחובות והוציא חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים בין היתר לקבלנים הנאשמים בשוחד ל"מי אביבים" ובכך סייע להם להתחמק מתשלום מס  

ספק השלטים לנסיונות החיסול של רוזנשטיין חשוד בתיק הונאה עם עולים מצרפת

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

המשטרה מסרה עדכון לבימ"ש על חקירת מיזם הונאות פורקס, המשולב בסוגי עוקצים שונים בחו"ל. לצד החשודים רביבו, הרי עמר ואחמד ג'רושי, נחקר בגין הלבנת הון ישי ונונו, שנעצר כחשוד ב"טרור" בפרשת הפיגוע הפלילי בזאב רוזנשטיין

גרמניה מבקשת הסגרתו של תייר צרפתי בישראל המתמחה בעקיצות

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

ישראל הפכה ל"מרכז פיתוח" של הונאות מחשב וטלפון בשיטת ההנדסה החברתית. תייר מצרפת שנעצר עם חבר ישראלי בדירה בתל אביב עקץ, לטענת הגרמנים חברת מערכות תקשורת ויצרנית שוקולד ב-5 מיליון אירו

אישום: כך גלגלו בן כהן ושותפו "פושט הרגל" 165 מיליון שקל

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

בן כהן גלגל מיליונים בעסק לניכיון שיקים שניהל עם שותף בשם איתי ניב ממושב אודים * עקב חוב ענק של השותף לבנק לאומי הוא הוכרז פושט רגל אבל דיווח על עיסוק ב"שיווק פרחים ומשתלה" וזכה להפטר חובות עם תשלום חודשי מצחיק של 500 שקל בחודש. אגב עורך הדין שייצג את ניב בבקשת הפטר הוא גם עורך הדין של אליעזר פישמן

פרסומת - Advertisement