פוסטה - פשיעה כלכלית
אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

אחרי שה-FBI השתלט על הכספים שנכנסו לחשבון החבורה בארה"ב דרשו אנשי חרירי משותפם המופקד על…

המאסטר בעקיצות וסוכני החאוולות

המאסטר בעקיצות וסוכני החאוולות

ה-FBI חשפו בישראל נוכלים בינלאומיים שהפעילו גם רשת להעברת מיליוני דולרים תוך התחמקות מכל מנגנוני…

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

אברג'ל עמד בתא הנאשמים בג'ינס קצרים, טריקו לבנה, רגליו אזוקות, ידיו משולבות. כאשר התבקש להעיד נגד יאיר ביטון…

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.

כסף סופרים במדרגות: 50 מיליון שקל יוחזרו לחשוד מהעוקץ הצרפתי

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

המשטרה תפסה לפני חודש נכסים של אלי עקנין, שעלה לפני 10 שנים מצרפת, ביותר מ-50 מיליון שקל, בגין חשד להלבנת הון. ביהמ"ש הורה להחזיר את הרכוש וקבע: "אין חשד סביר"

החשד למעילת המיליונים של הבנקאי מכפר קרע

נכתב על ידי יואב איתיאל ב .

כבר לפני שנה הגיש בנק לאומי תביעה אזרחית נגד בהאא יחיא מכפר קרע, בה נטען כי הוא הודה בכתב במעילה ואף תיאר את השיטה בה הצליח לגנוב מיליונים, בסיוע בני משפחה ומקורבים. במשטרה טוענים כי סכום המעילה גבוה בהרבה

החשד: רשת לזיוף שטרות, תעודות וכרטיסי אשראי

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

בדירה באשקלון התגלתה "מעבדת זיופים" לשטרות 200 שקל, כרטיסי חיוב, רשיונות נהיגה ותעודות זהות תואמות. חוקרי יאל"כ ממפים את חברי הרשת בדרג הזיוף וההפצה. מצורפת רשימת החשודים

ביקורת על חוקרי משטרה שהכפישו סנגורים פליליים בתיק הונאה בינלאומי

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

פרשת העוקץ הצרפתי מנתניה: נחשפו החברות שנעקצו, אחד החשודים הוא לוחם בצנחנים בעל תואר ראשון בכלכלה

45 חודשי מאסר על עבירות מס של 66 מיליון שקל

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

סוחר דלק תושב שועפט הוציא חשבוניות פיקטיביות וחסך לעצמו מסים של 10 מיליון שקל לפחות. בהסדר הטיעון קוזזו סכומי העבירה בחצי, והנאשם זכה בענישה מקלה

יצחק אברג'ל שוב לא רוצה לשמוע

נכתב על ידי אמיר זוהר וזיו קריסטל ב .

אברג'ל עמד בתא הנאשמים בג'ינס קצרים, טריקו לבנה, רגליו אזוקות, ידיו משולבות. כאשר התבקש להעיד נגד יאיר ביטון והאחרים הוא הסיר את מכשיר השמיעה, שתק ופיהק גם כאשר השמיעו לו האזנות סתר בהן הוא נשמע נותן הוראות לקבלן ניסים פינס, עד שהשופטת התייאשה והורתה להוציאו מהאולם

אישום נגד עולה משוויץ: ניסה לעקוץ 6 מיליון דולר מחברה בלבנון

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

יונתן ממן (29), אזרח שוויצרי המתגורר עם חברתו בת"א, הוא האחרון בסדרת הנאשמים שהופלל על ידי סוכן ישראלי של ה-FBI בביצוע הונאות בינ"ל ו"מתיחות טלפוניות" בהן ניסה לקבל מיליוני דולרים מחברות בלבנון ובאוסטריה ומבנק בפולין

אישום: חוסאם חרירי ושות' עקצו 1.4 מיליון דולר בדובאי וסחטו את "גלובוס"

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

אחרי שה-FBI השתלט על הכספים שנכנסו לחשבון החבורה בארה"ב דרשו אנשי חרירי משותפם המופקד על החשבון: "תתחיל לשלם ותקנה אוויר. בשביל זה מקלקלים חיים?". סעיף "ארגון פשיעה" ירד מכתב האישום

פרסומת - Advertisement