עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער

15 עוסקים בחקלאות חשודים בקרוסלת חשבוניות פיקטיביות ב-100 מיליון שקל

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/01/2019 21:29:39.

לפי החשד, חברת מוצרים חקלאיים מבקה אל גרביה הפיצה באופן שיטתי ללקוחותיה חשבוניות כוזבות כדי להלבין כספי מזומן. בין הלקוחות לכאורה: מושבניקים מהשרון

כסף מזומן תמורת צ'קים (צילום ארכיון להמחשה: דוברות המשטרה)

המשטרה ורשות המסים עצרו 15 עוסקים בחקלאות, מאזור ואדי ערה ותושבי מושבים בשרון, בחשד לקשירת קשר להונאת רשויות המס וביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של מעל 100 מליון שקל.

על פי החשד, חברת האחים מקאלדה מבקה אל גרביה - שמוכרת תשומות חקלאיות, זרעים, חומרי גלם ודשנים - התמחתה בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים גדולים ללקוחותיה. החשבוניות הפיקטיביות לכאורה אינן משקפות עסקה במוצר אמיתי, אבל כנגדן קיבלה החברה צ'קים מהחקלאים והחזירה להם כסף מזומן בסכום זהה, בקיזוז עמלה.

מצד אחד, החשבוניות איפשרו לחקלאים לנפח פיקטיבית את הוצאותיהם המדווחות ולדרוש החזרי מע"מ. מצד שני, לאחים מקאלדה, לפי החשד, איפשר הסידור להלבין כספי מזומן שחורים בהיקפי עתק, ולכסות אותם ברישום חשבונאי. בין עצורי הפרשה יש גם בעל חברה מג'נין, פלסטיני, שלפי החשד שימש כספק המכסה בחשבוניות פיקטיביות את האחים מקאלדה עצמם. ההונאה נמשכה לכאורה מספר שנים, בהיקף עבירות כאמור של מעל 100 מיליון שקל.

החקירה בוצעה בצוות משותף של ימ"ר חוף במשטרה, חקירות מכס ומע"מ וחקירות מס הכנסה. עם מעצר החשודים, הוחרמו מהם מספר רכבי יוקרה וכשני מיליון שקלים נתפסו במזומן.

לדיון המעצר בבית המשפט התייצב, לצד חוקרי רשות המסים, הטוען המשטרתי רס"מ דורון שמואל, אחראי חילוטים בימ"ר חוף. רק לאחרונה המליצה המחלקה לחקירות שוטרים להעמיד את רס"מ שמואל בעצמו לדין משמעתי, לאחר שסיימה חקירה בעניינו, עקב ביצוע שאילתות לכאורה במאגרים החסויים של המשטרה ושימוש במידע על ידו, על פי החשד לצרכים פרטיים, עקב סכסוך נדל"ני של משפחתו עם אחרים, שהגישו את התלונה. למרות המלצת מח"ש, טרם נערך הליך משמעתי. במשטרה ממשיכים את הבירור בפרשה, ושמואל ממשיך להופיע כטוען מעצרים של הימ"ר.

עו"ד אלי סרור

החשודים

בין החשודים יוסף מקאלדה (68) מבקה אל גרביה. מעצרו הוארך ביממה בשל אשפוז בבית החולים. הסנגורים, עורכי הדין עומר ואסיל מסארווה מסרו: "החשודים טוענים שאין להם יד ורגל בכל מה שנטען לגביהם. מדובר במשפחה אמידה המנהלת עסקים לגיטימיים לחלוטין בארץ ובחו"ל, ומשלמת את חובה האזרחי למדינה באופן שוטף. ככל הנראה, יש להם מלחמה סמויה עם מתחרים שמנסים להפליל אותם. אנו מאמינים שההר יוליד עכבר".

חיים אהוד פרטוש (50) ממושב מגדים. מעצרו הוארך בהסכמה ביומיים. ביום שישי (10 בינואר) ביקשה המשטרה את הארכת המעצר בשישה ימים נוספים. בית משפט השלום בחיפה אישר הארכת מעצר רק עד יום ראשון, אך הסנגור, עו"ד אליהו סרור הגיש ערר למחוזי, אשר הורה על שחרורו במקום. עו"ד סרור: "בסיום החקירה יתברר כי אין בסיס לחשד".

דורון נסים (38) וסלח נסים (66) ממושב אחיטוב. מיוצג על ידי עורכי הדין ארז דרורי ושחר מנדלמן. מעצרו הוארך עד 10 בינואר.

אורן סבח (48) מאחיטוב. מיוצג על ידי עורכי הדין רונן מנשה, אלעד רן וקובי רון. מעצרו הוארך עד 10 בינואר. שוחרר ביום שישי.

פייסל גאנם (62) מזמר. מיוצג על ידי עו"ד עאדל בויראת. מעצרו הוארך עד 10 בינואר.

יחיא רדואן (70) מג'נין. מנהל חברה ברשות הפלסטינית, נעצר במעבר הגבול אלנבי. עו"ד מסארווה ועו"ד וליד שנן המייצגים אותו אמרו כי "מדובר בתושב שטחים המנהל קשר עסקי עם חברות ישראליות. במסגרת הקשר העסקי, מספק החשוד סחורה שבגינה מבוצעים תשלומים בצ'קים". לטענתם, הוא מוציא חשבוניות כדין אך אינו חייב בדיווח ישיר לרשויות המס בישראל. מעצרו הוארך עד 13.1.

על שמות חשודים נוספים הוטל איסור פרסום.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
קטגוריה 2