עו"ד שלומי הכהן
פשע חמור | אלימות | רכוש | סמים | צווארון לבן
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד חן בן חיים
משפט פלילי, יצוג אסירים
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אבי כהן
פשיעה חמורה | קטינים | אלימות | סמים | עבירות מין | מעצרים
עו"ד שני מורן
פלילי | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים | נוער
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד מאיה סטול רייטן
משפט פלילי | דיני תעבורה | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ליאור דוידי
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | ניהול משפטים
עו"ד עביר בכר
זכויות אסירים | קורבנות עבירה | דיני מעמד הגירה
עו"ד מיכה גבאי
משפט פלילי | ארגוני פשע | פשיעה כלכלית | דיני צבא
עו"ד אמיר מסארווה
פלילי | תעבורה | מעצרים | ערעורים | עתירות מנהליות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן, צבא
עו"ד איתן סבג
משפט פלילי | מעצרים | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה

חמישה בעלי עסקים מטירה חשודים במתן שוחד לרכז מודיעין במע"מ

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 23/12/2018 18:25:49.

בין החשודים: סוחר חלקי רכב גנובים שריצה לאחרונה מאסר וקבלן עבודות עפר הנאשם בתיק חשבוניות פיקטיביות. מעצרו של רכז המודיעין הוארך בפעם השלישית

מתן הקלות בתיקים וקצין מודיעין תחת איסור פרסום

בית משפט השלום בחיפה האריך בפעם השלישית, עד 26 בדצמבר, את מעצרו של רכז מודיעין במע"מ, החשוד בקבלת שוחד מבעלי עסקים, תמורת מתן הקלות בתיקי מע"מ והעלמת עין מעבירות. הדיונים בעניינו של קצין המודיעין, המיוצג על ידי עורכי הדין יוגב נרקיס ואורון שוורץ, מתקיימים בדלתיים סגורות ועל שמו הוטל איסור פרסום.

בשבוע שעבר נעצרו בפרשה הנחקרת ביאח"ה-להב 433, חמישה חשודים במתן השוחד ותיווכו, כולם בעלי עסקים מטירה במשולש. כעת (23.12) נותרו במעצר רק רכז המודיעין ואחד החשודים במתן שוחד, זהראן שתיווי, שמעצרו הוארך עד מחר.

נגד שתיווי (41), קבלן עבודות עפר, הוגש כתב אישום על ידי רשות המסים לפני שנה, בגין העלמת עסקאות וניכוי חשבוניות פיקטיביות בשנים 2012-2013. זהראן ואחיו מהראן מואשמים כי השמיטו עסקאות בהיקף שלושה מיליון שקלים בדיווחים התקופתיים למע"מ, וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסך מיליון שקלים. לשתיווי יש עבר פלילי בהדחת עד והדחה בחקירה. הוא נשאל על היכרותו וסוג הקשר שלו עם רכז המודיעין במע"מ, ולטענת המשטרה הוא "מזגזג בגרסת ההיכרות, המפגשים והשיחות". עו"ד עומר מסארווה, המייצג את החשוד, אמר כי היכרותו עם קצין המודיעין "זהה להיכרותו עם פקידי מס הכנסה ואין ביניהם שיחה מפלילה אחת שמצביעה על שוחד". השופטת רונה פרסון האריכה את מעצרו ביום שישי, בארבעה ימים נוספים.

עורכי הדין אורון שוורץ ויוגב נרקיס

חשוד נוסף במתן שוחד, שאדי סמארה (43), אשר שוחרר בתנאים ביום חמישי, ריצה רק לאחרונה עשרה חודשי מאסר בגין סחר בכלי רכב גנובים ועבירות מס. סמארה ניהל עסק בשם "בודי חלפים" בטירה וכדי להסוות סחר בחלקי רכב גנובים, הוא הוציא תעודות משלוח וחשבוניות מס בהן נרשמו נתונים כוזבים של רשומוני ייבוא, לפיהם מקור חלקי הרכב שנמכרו ללקוחות הוא בחלקי רכב שיובאו לארץ. בנוסף, בספרי העסק, כלל סמארה חשבוניות פיקטיביות בשווי מיליון שקלים על שמות שלוש חברות פיקטיביות שהוקמו על ידי אנשי קש. כעת סמארה, לדבריו, עוסק בקבלנות שיפוצים. סנגוריו עורכי הדין אורי בר עוז ונדיר בראנסי אמרו כי אין לו כל קשר לאיש המודיעין של מע"מ, וקשריו עם קבלן גינון, שהינו חשוד נוסף בתיווך לשוחד, אינם פליליים.

עו"ד אורי בר עוזעו"ד נדיר בראנסי

קבלן נוסף, עבד אלרחים עיראקי (32), החשוד במתן שוחד, שוחרר ביום חמישי. השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב כתבה כי יש לעשות הבחנה בין חשודים במתן שוחד לחשוד בקבלתו, וכי "יש לתת את הדעת להפרה לכאורית של זכויות החשוד להיוועץ בעו"ד", זאת לאור טענת הסנגור עו"ד איברהים עיאד, על מניעת מפגש עם החשוד במהלך חקירתו.


 


 


 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ניר יסלוביץ'
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ירון פורר
עורך דין פלילי
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אמיר בר דיין
עורך דין פלילי, מומחה בתיקי תעבורה
עו"ד יובל זמר
אלימות | סמים | עבירות מין | פשיעה חמורה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | ועדות חקירה | דין משמעתי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | חקירות ומעצרים
מנשה - אלמוג - משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד קובי טולדו
עורך דין פלילי קובי טולדו,פלילי,צבאי,סמים,אלימות,ליווי במעצרים וחקירות
עו"ד ציקי פלדמן
ההליך הפלילי | ייצוג אסירים| מעצרים | פשיעה חמורה
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים | נפגעי עבירה | תעבורה
עו"ד נס בן נתן
נוער | פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אלון אייזנברג
פלילי | פשיעה חמורה | אלימות | מעצרים וחקירות | פשיעה כלכלית
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ליאור שטלצר
פלילי | צבאי | מנהלי | תעבורה
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד שני אלקובי
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | הוצאה לפועל | תעבורה
עו"ד תומר בן חמו
משפט פלילי | דיני תעבורה | נפגעי עבירה | מעצרים וחקירות
עו"ד דרור שלום
משפט פלילי | דיני תעבורה | ייעוץ | ליווי | ייצוג
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2