עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שני מורן
פלילי | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים | נוער
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד עביר בכר
זכויות אסירים | קורבנות עבירה | דיני מעמד הגירה
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
משרד עו''ד דביר רייכרט שורץ
פשיעה חמורה | צווארון לבן | צבא | מיסוי וכלכלה | אלימות | סמים
עו"ד אבי כהן
פשיעה חמורה | קטינים | אלימות | סמים | עבירות מין | מעצרים
עו"ד שלומי הכהן
פשע חמור | אלימות | רכוש | סמים | צווארון לבן
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד מיכה גבאי
משפט פלילי | ארגוני פשע | פשיעה כלכלית | דיני צבא
תומר גונן - משרד עורכי דין
דיני תעבורה | משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג
עו"ד ליאור דוידי
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | ניהול משפטים
עו"ד אמיר מסארווה
פלילי | תעבורה | מעצרים | ערעורים | עתירות מנהליות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד איתן סבג
משפט פלילי | מעצרים | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים
עו"ד חן בן חיים
משפט פלילי, יצוג אסירים
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד מאיה סטול רייטן
משפט פלילי | דיני תעבורה | מעצרים וחקירות
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |

חמישה בעלי עסקים מטירה חשודים במתן שוחד לרכז מודיעין במע"מ

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 23/12/2018 18:25:49.

בין החשודים: סוחר חלקי רכב גנובים שריצה לאחרונה מאסר וקבלן עבודות עפר הנאשם בתיק חשבוניות פיקטיביות. מעצרו של רכז המודיעין הוארך בפעם השלישית

מתן הקלות בתיקים וקצין מודיעין תחת איסור פרסום

בית משפט השלום בחיפה האריך בפעם השלישית, עד 26 בדצמבר, את מעצרו של רכז מודיעין במע"מ, החשוד בקבלת שוחד מבעלי עסקים, תמורת מתן הקלות בתיקי מע"מ והעלמת עין מעבירות. הדיונים בעניינו של קצין המודיעין, המיוצג על ידי עורכי הדין יוגב נרקיס ואורון שוורץ, מתקיימים בדלתיים סגורות ועל שמו הוטל איסור פרסום.

בשבוע שעבר נעצרו בפרשה הנחקרת ביאח"ה-להב 433, חמישה חשודים במתן השוחד ותיווכו, כולם בעלי עסקים מטירה במשולש. כעת (23.12) נותרו במעצר רק רכז המודיעין ואחד החשודים במתן שוחד, זהראן שתיווי, שמעצרו הוארך עד מחר.

נגד שתיווי (41), קבלן עבודות עפר, הוגש כתב אישום על ידי רשות המסים לפני שנה, בגין העלמת עסקאות וניכוי חשבוניות פיקטיביות בשנים 2012-2013. זהראן ואחיו מהראן מואשמים כי השמיטו עסקאות בהיקף שלושה מיליון שקלים בדיווחים התקופתיים למע"מ, וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסך מיליון שקלים. לשתיווי יש עבר פלילי בהדחת עד והדחה בחקירה. הוא נשאל על היכרותו וסוג הקשר שלו עם רכז המודיעין במע"מ, ולטענת המשטרה הוא "מזגזג בגרסת ההיכרות, המפגשים והשיחות". עו"ד עומר מסארווה, המייצג את החשוד, אמר כי היכרותו עם קצין המודיעין "זהה להיכרותו עם פקידי מס הכנסה ואין ביניהם שיחה מפלילה אחת שמצביעה על שוחד". השופטת רונה פרסון האריכה את מעצרו ביום שישי, בארבעה ימים נוספים.

עורכי הדין אורון שוורץ ויוגב נרקיס

חשוד נוסף במתן שוחד, שאדי סמארה (43), אשר שוחרר בתנאים ביום חמישי, ריצה רק לאחרונה עשרה חודשי מאסר בגין סחר בכלי רכב גנובים ועבירות מס. סמארה ניהל עסק בשם "בודי חלפים" בטירה וכדי להסוות סחר בחלקי רכב גנובים, הוא הוציא תעודות משלוח וחשבוניות מס בהן נרשמו נתונים כוזבים של רשומוני ייבוא, לפיהם מקור חלקי הרכב שנמכרו ללקוחות הוא בחלקי רכב שיובאו לארץ. בנוסף, בספרי העסק, כלל סמארה חשבוניות פיקטיביות בשווי מיליון שקלים על שמות שלוש חברות פיקטיביות שהוקמו על ידי אנשי קש. כעת סמארה, לדבריו, עוסק בקבלנות שיפוצים. סנגוריו עורכי הדין אורי בר עוז ונדיר בראנסי אמרו כי אין לו כל קשר לאיש המודיעין של מע"מ, וקשריו עם קבלן גינון, שהינו חשוד נוסף בתיווך לשוחד, אינם פליליים.

עו"ד אורי בר עוזעו"ד נדיר בראנסי

קבלן נוסף, עבד אלרחים עיראקי (32), החשוד במתן שוחד, שוחרר ביום חמישי. השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב כתבה כי יש לעשות הבחנה בין חשודים במתן שוחד לחשוד בקבלתו, וכי "יש לתת את הדעת להפרה לכאורית של זכויות החשוד להיוועץ בעו"ד", זאת לאור טענת הסנגור עו"ד איברהים עיאד, על מניעת מפגש עם החשוד במהלך חקירתו.


 


 


 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אמיר בר דיין
עורך דין פלילי, מומחה בתיקי תעבורה
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | נפגעי עבירה | צווי הגנה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד ניר יסלוביץ'
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | חקירות ומעצרים
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד נס בן נתן
נוער | פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד שני אלקובי
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | הוצאה לפועל | תעבורה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דניאל דרוביצקי
משפט פלילי, דיני צבא
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד שי שקד
פלילי | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים | נפגעי עבירה | תעבורה
עו"ד לירון מלכה
פלילי | פשע חמור | מין | מעצרים | צבאי | נוער
עו"ד דרור שלום
משפט פלילי | דיני תעבורה | ייעוץ | ליווי | ייצוג
עו"ד יובל זמר
אלימות | סמים | עבירות מין | פשיעה חמורה
עו"ד קובי טולדו
עורך דין פלילי קובי טולדו,פלילי,צבאי,סמים,אלימות,ליווי במעצרים וחקירות
עו"ד ליאור שטלצר
פלילי | צבאי | מנהלי | תעבורה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ציקי פלדמן
ההליך הפלילי | ייצוג אסירים| מעצרים | פשיעה חמורה
עו"ד אלון אייזנברג
פלילי | פשיעה חמורה | אלימות | מעצרים וחקירות | פשיעה כלכלית
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד תומר בן חמו
משפט פלילי | דיני תעבורה | נפגעי עבירה | מעצרים וחקירות
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
קטגוריה 2