עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות

מנהל חשבונות נאשם בגניבה מלקוחותיו והונאות מס בשני מיליון שקלים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/11/2018 13:34:59.

לפי הנטען, מנהל החשבונות מפתח תקוה שילם בצ'קים של לקוחות חובות פרטיים וזייף במשך עשור תלושי שכר של חמישה בני משפחתו

 

נטען כי עשה שימוש בצ'קים פתוחים של לקוחותיו (אילוסטרציה)

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד פנחס חג'ג', מנהל חשבונות מפתח תקוה, בגין גניבה בידי מורשה והלבנת הון של חצי מיליון שקלים, זיוף מסמך, רישומים כוזבים, הונאת ביטוח לאומי והונאת מס הכנסה בשני מיליון שקלים לכאורה. נאשמים אחרים בכתב האישום הם רעות, בתו של חג'ג', ושלמה לוי, בעלי חברה למערכות אזעקה.

על פי כתב האישום, חג'ג' (62) עשה שימוש לכאורה בצ'קים פתוחים, חתומים, שקיבל מלקוחותיו לצורך תשלום חובותיהם ברשויות המס השונות, ושילם בצ'קים אלו חשבונות פרטיים שלו ושל בני משפחתו. נטען כי חג'ג' אף רשם בצ'קים סכומים גבוהים יותר מהחוב הפרטי, ובכך יצר לבני משפחתו יתרות זכות ברשויות שונות, שהועברו לחשבונות הבנק שלהם. בכך גנב חג'ג' מהלקוחות, על פי הנטען, מעל חצי מיליון שקלים.

לפי כתב האישום, בשנים 2004-2013 דאג חג'ג' ליצור זכויות פיקטיביות לבני משפחתו גם במוסד לביטוח לאומי, זאת באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים על שמם בעסקי לקוחותיו.  חג'ג' ערך והכין לפי הנטען בין היתר מכתב פיטורין לאשתו, הנחזה מאחד הלקוחות, על מנת שתזכה בדמי אבטלה. גם ללקוחות זה השתלם: הוצאות השכר הפיקטיביות שנרשמו בדוחותיהם, גרמו לניפוח ההוצאות וסייעו להקטנת הכנסתם החייבת במס.

מאחת החברות בה שימש חג'ג' כמנהל חשבונות, חברת "מקסימום אלקטרוניקס סקיוריטי" בבעלות הנאשם לוי, הוצאו תלושי שכר פיקטיביים לכאורה להוריו של חג'ג' ושלושת ילדיו, בסכום של שני מיליון שקל במשך עשר שנים. נטען כי מנהל החברה ומנהל החשבונות משכו את כספי המשכורות לכיסיהם, ובכך השמיטו הכנסות של החברה וסייעו זה לזה להתחמק מתשלום מס .

עוד נטען כי בתו של מנהל החשבונות, רעות, ניסתה להתקבל לעבודה בשגרירות ישראל בקניה. בדרישות הקבלה היה עליה להציג כי היא תושבת ישראל באותה תקופה. על פי האישום, רעות הצהירה במרמה כי היא עובדת בעסק שהוא אחד מלקוחות אביה, וכך קיבלה אישור תושבות מביטוח לאומי.

את פנחס ורעות חג'ג' מייצג עו"ד ברק פרידמן

 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
קטגוריה 2