14.01 , 17:48חיפה: נעצר בחשד לניפוץ שמשות של 20 כלי רכב 15.01 , 08:42רכז מודיעין ממחוז חוף חשוד בקבלת שוחד מבעל בית בושת 15.01 , 10:25צעיר מהדרום נעצר בחשד להחזקת אקדח וחצי קילו קנאביס 15.01 , 11:59עונשי מאסר לנאשמים בגניבת עשרות נשקים מבסיס צבאי וסחר בהם 15.01 , 12:13נעצרו חשודים בפעילות פלילית כנגד קציני שב"ס 15.01 , 13:53נעצרו חשודים בהנחת מטעני חבלה לאנשי עסקים באזור 15.01 , 16:46ירושלים: החקירה נתקעה, ושלושה חשודים בעבירות נשק שוחררו למעצר בית 15.01 , 17:11שני גברים נורו למוות בטירה 15.01 , 19:09פרסום ראשון: שני עבריינים מהשרון נעצרו בגין החזקת נשק 16.01 , 17:35תושב אום אל פאחם החזיק בביתו פצצת מרגמה 17.01 , 09:02נשקים ולבנות חבלה אותרו ביפו 17.01 , 11:23אישום: צעיר מטירת הכרמל גידל 47 ק"ג מריחואנה בדירה שכורה בחיפה 17.01 , 12:00פרשה 1131: שבע שנות מאסר נגזרו על יעקב שמעון עקא 17.01 , 15:26דין קסנטיני נעצר בתיק הפיצוצים כלפי קציני שב"ס 18.01 , 06:22מוכר למשטרה מראשל"צ נרצח בקטטה ביבנה 18.01 , 16:03גבר נורה למוות ע"י שוטר בבת ים 18.01 , 18:25בעל עסק נפצע מירי ביפו
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות

מנהל חשבונות נאשם בגניבה מלקוחותיו והונאות מס בשני מיליון שקלים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/11/2018 13:34:59.

לפי הנטען, מנהל החשבונות מפתח תקוה שילם בצ'קים של לקוחות חובות פרטיים וזייף במשך עשור תלושי שכר של חמישה בני משפחתו

 

נטען כי עשה שימוש בצ'קים פתוחים של לקוחותיו (אילוסטרציה)

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד פנחס חג'ג', מנהל חשבונות מפתח תקוה, בגין גניבה בידי מורשה והלבנת הון של חצי מיליון שקלים, זיוף מסמך, רישומים כוזבים, הונאת ביטוח לאומי והונאת מס הכנסה בשני מיליון שקלים לכאורה. נאשמים אחרים בכתב האישום הם רעות, בתו של חג'ג', ושלמה לוי, בעלי חברה למערכות אזעקה.

על פי כתב האישום, חג'ג' (62) עשה שימוש לכאורה בצ'קים פתוחים, חתומים, שקיבל מלקוחותיו לצורך תשלום חובותיהם ברשויות המס השונות, ושילם בצ'קים אלו חשבונות פרטיים שלו ושל בני משפחתו. נטען כי חג'ג' אף רשם בצ'קים סכומים גבוהים יותר מהחוב הפרטי, ובכך יצר לבני משפחתו יתרות זכות ברשויות שונות, שהועברו לחשבונות הבנק שלהם. בכך גנב חג'ג' מהלקוחות, על פי הנטען, מעל חצי מיליון שקלים.

לפי כתב האישום, בשנים 2004-2013 דאג חג'ג' ליצור זכויות פיקטיביות לבני משפחתו גם במוסד לביטוח לאומי, זאת באמצעות הנפקת תלושי שכר כוזבים על שמם בעסקי לקוחותיו.  חג'ג' ערך והכין לפי הנטען בין היתר מכתב פיטורין לאשתו, הנחזה מאחד הלקוחות, על מנת שתזכה בדמי אבטלה. גם ללקוחות זה השתלם: הוצאות השכר הפיקטיביות שנרשמו בדוחותיהם, גרמו לניפוח ההוצאות וסייעו להקטנת הכנסתם החייבת במס.

מאחת החברות בה שימש חג'ג' כמנהל חשבונות, חברת "מקסימום אלקטרוניקס סקיוריטי" בבעלות הנאשם לוי, הוצאו תלושי שכר פיקטיביים לכאורה להוריו של חג'ג' ושלושת ילדיו, בסכום של שני מיליון שקל במשך עשר שנים. נטען כי מנהל החברה ומנהל החשבונות משכו את כספי המשכורות לכיסיהם, ובכך השמיטו הכנסות של החברה וסייעו זה לזה להתחמק מתשלום מס .

עוד נטען כי בתו של מנהל החשבונות, רעות, ניסתה להתקבל לעבודה בשגרירות ישראל בקניה. בדרישות הקבלה היה עליה להציג כי היא תושבת ישראל באותה תקופה. על פי האישום, רעות הצהירה במרמה כי היא עובדת בעסק שהוא אחד מלקוחות אביה, וכך קיבלה אישור תושבות מביטוח לאומי.

את פנחס ורעות חג'ג' מייצג עו"ד ברק פרידמן

 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
קטגוריה 2