עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות

חמש וחצי שנות מאסר לשותף בניהול הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/10/2018 12:56:16.

גזר דין נוסף בפרשת צ'ק ליסט: דורון אלעד הורשע כמבצע בצוותא של עבירות הלבנת הון ביותר ממיליארד שקל. מאלעד יחולטו שמונה מיליון שקלים

פעילות של 350 מיליון דולר בשש שנים. דורון אלעד

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר אתמול (8.10)) חמש וחצי שנות מאסר, קנס של 750 אלף שקל וחילוט של שמונה מיליון שקל על דורון אלעד, ממפעילי הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים (פרשת צ'ק ליסט). אלעד הורשע בעבירות הלבנת הון, עבירות מסים, שיבוש והשמדת ראיות.

במסגרת עסק לא רשום למתן שירותי מטבע שניהלו במתחם הבורסה ליהלומים, תיווכו אלעד ושותפו מנחם מגן אספקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל מיליארד שקל למאות יהלומנים בשנים 2008-2011, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף, העמידו השניים נכסים פיננסיים בחו"ל ליהלומנים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקפים ניכרים ללא דיווח.

העסק קיבל אספקת מזומנים בשקלים מבעלי צ'יינגי'ם מחוץ לבורסה. בכל בוקר היו עובדי העסק יוצאים לבנייני הבורסה, כשברשותם תיק ובו מזומן, וממירים ליהלומנים את השקלים במט"ח, בצ'ק או בפתק חוב. יהלומנים שמסרו פתק חוב, נדרשו לפרוע את חובם עד יום חמישי בכל שבוע, ללא ריבית, כשהעסק הרוויח את הפרשי השער. אם הלקוח ביקש לפרוע את חובו בצ'ק, העסק דאג לספק לו חשבונית כוזבת לכיסוי מיהלומן אחר, והרוויח עמלות תיווך.

עו"ד ברון

הבנק של מגן ואלעד פעל מאמצע שנות השמונים, כשהוא נחזה כעסק למסחר ביהלומים, אך כתב האישום עסק בשנים 2005-2011 בלבד, בהן פעילות העסק הסתכמה בכ-350 מיליון דולר. אלעד, כפי שנקבע בהכרעת הדין, היה בעל מעמד של בעלים, שותף ומנהל, אף שמגן היה השותף הפעיל יותר. על מגן נגזרו בעבר ארבע שנות מאסר בהתחשב בכך ששיתף פעולה בחקירה.

דמות מרכזית אחרת  בפרשה, היהלומן מאיר אוחנה, נדון לשבע וחצי שנות מאסר. אוחנה סיפק חשבוניות כוזבות ליהלומנים אחרים באמצעות עסק התיווך של מגן ואלעד, וסייע לאותם יהלומנים בהברחת כספים לחו"ל. הכספים שמסרו היהלומנים עבור החשבוניות שהוציא אוחנה, הועברו על ידו לחו"ל, לכאורה כתשלום עבור יהלומים שרכש וסיפק. כדי להשלים את מצג השווא לרשויות, הכניס אוחנה בפועל לישראל אבנים מזויפות.

עורכי הדין אורנה גלבשטיין, אלון גילדין ורוי גורדון מפרקליטות מיסוי וכלכלה ביקשו לגזור גם על אלעד לפחות שבע שנות מאסר בפועל. השופטת טלי חיימוביץ הסתפקה בעונש נמוך יותר (66 חודשי מאסר), בין היתר מאחר שלא הוברר היקף מעורבותו בפעילות היומיומית, שכפי שהוכח על ידי הסנגור, עו"ד גלעד ברון, היה נמוך מזה של מגן.

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר: "אלעד פעל כחוליה מרכזית בפעילות עבריינית שיטתית, שבוצעה תחת מסווה של עסק למסחר ביהלומים. במשך שבע שנים אפשרה פעילותו מסכת ענפה של הוצאת וקבלת חשבוניות כוזבות, ניכיון צ'קים, העמדת נכסים והמרת מטבע בסכומי עתק. כל זאת כאשר אלעד גרף לכיסו רווחים בסך מיליוני שקלים מבלי לשלם עליהם מסים כחוק. אלעד אף השמיד ראיות ופעל לשיבוש חקירה עתידית של רשויות האכיפה. פעילותו, שנעשתה בתחכום רב, סייעה להוציא כספים מחוץ לישראל וסיכלה את משטר הדיווחים העומד בליבו של חוק איסור הלבנת הון".

עו"ד ברון מסר: "עם הרבה כבוד לבית המשפט, אנו סבורים שגזר הדין החמור שגוי בנסיבות המקרה. מר אלעד זוכה מחלקים גדולים מאד בכתב האישום, בהיקפים של מאות מליוני שקלים, תוך הכרה של בית המשפט במחדלי חקירה מהותיים, קביעות ברורות בדבר היקף עסקאות חייבות בדיווח נמוך משמעותית מכתב האישום, דבר שלא מצא ביטוי במסגרת גזר הדין. לטעמנו, שגה כב' בית המשפט בקביעת מתחם הענישה הרלבנטי".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
קטגוריה 2