עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות

סינדיקט הימורים של ישראלים בחנויות המריחואנה של קליפורניה

נכתב על ידי אמיר זוהר, זיו קריסטל ב 27/09/2018 21:58:08.

האחים יניב ואוראל גוהר מכפר שלם נאשמים בהפעלת מאות מכונות הימורים. כתב האישום נגד שמונה מהישראלים חושף כיצד ניסו לטשטש את הרווחים באמצעות המחאות שפוזרו בצ'יינג'ים - בדיוק כמו בישראל

יניב גוהר בדירת הנופש ברחוב רוטשילד

התובע הכללי בקליפורניה הגיש בשבוע שעבר כתב אישום נגד ארבעה ישראלים שנאשמים בהלבנת הון במסגרת ארגון הימורים שראשיו, ארבעה ישראלים אחרים, נעצרו והועמדו לדין בסוף 2017. כך נודע ל"פוסטה" על פי הודעה של משרד המשפטים בקליפורניה.

בדצמבר 2017 הוגש כתב האישום הראשון בפרשה, על ידי התובע המקומי, נגד האחים יניב (34) ואוראל גוהר (27), ערן בוחבוט (33) ומאי לוי. לפי האישום, ארגון הפשע בראשות יניב גוהר פרס במשך כשנתיים 500 מכונות מזל באופן לא חוקי בתחנות דלק, מכולות, חנויות משקאות חריפים וחנויות עישון, שהפכו לחוקיות מאז החלה לגאליזציית הקנאביס בקליפורניה.

האחים יניב ואוראל גוהר מוכרים למשטרה, שניהם גדלו בכפר שלם ושכונת התקווה, בני משפחה שלהם היו מעורבים עד צוואר בעסקי יבוא ההרואין מטורקיה וסחר בסמים, אחד מדודיהם מוכר בזכות היותו הקמע הגדול של קבוצת בני יהודה. בני הדור הצעיר, יניב ואוראל, התרחקו מעסקי הסמים אבל כמו בני גילם שאפו לכסף גדול ונשאבו לעסקי ההימורים, והקימו רשת של מכונות מזל בחוף המערבי של ארה"ב אשר צמחה למימדי ענק - כמו שקורה לפעמים באמריקה. 

לפני כשנתיים ביקר יניב גוהר בישראל ואז התברר לכל חבריו בבראנז'ה, שהבחור הסתדר. למרות שהוא הקפיד לשמור על פרופיל נמוך הוא התקשה שלא להחצין את ההצלחה, הוא עצמו התגורר בקומה העליונה של המגדל החדש באלנבי פינת רוטשילד, ואת התמונה שלו משקיף על תל אביב מלמעלה מיקם בראש עמוד הפייסבוק שלו.

יניב גוהר. הימורים וגמילות חסדים

ל"פוסטה" נודע כי בקיץ ההוא יניב הקפיד לבקר בשוק התקווה ושוק הכרמל, סייע למשפחות במצוקה ופיזר אלפי דולרים לנזקקים, בדיוק כפי שסייע לישראלים ש"נתקעו" באמריקה, לפי דיווחים. המידע על הישראלי שהצליח בארה"ב הגיע גם למשטרת ישראל, ומכאן זרם המידע ל"חברים" במשטרה האמריקאית, מה שהוביל בסוןפו של דבר למעצר שם.

לפי כתב האישום, מכונות ההימורים הוצבו במאות בתי עסק בצפון קליפורניה, מסקרמנטו בצפון עד אזור מפרץ מקסיקו, ללא רישוי מתאים, ומבלי שמפעיליהם שילמו מסים על הרווחים. החבורה נעצרה כבר בחודש דצמבר ואחד החשודים, מאי לוי (27) אשר שימש כמנהלי שטח אזורי, הודה במיוחס לו ולחבריו, חתם על עסקת טיעון, שוחרר בערבות ובהמשך נשפט למאסר על תנאי בלבד.

לפי עדויות בתיק, כל מכונת מזל ייצרה בממוצע קצת פחות מ-2000 דולר ביום, כ-12 אלף בשבוע, שהתחלקו בין בעלי המכונות הישראלים לבין בעלי העסקים שהציבו אותן. התובע בקליפורניה טען כי מדברים שאמר אוראל גוהר בנסיבות שונות עולה שאחד מאותם לקוחות אשר הציב מכונות בעסקו, הרוויח כחצי מיליון דולר בשנה.

2000 דולר ביום, 12 אלף בשבוע בכל מכונה בממוצע

בשבוע שעבר הוגש בקליפורניה כתב אישום נגד ארבעה ישראלים נוספים, רובם מזוהים כמלביני כספים לכאורה של הרשת. מדובר בעתיר דדון (34) בר שני (26), אדם עטרי (34) ורז רזלה (48), תושבי פרברי לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו. כתב האישום, שהוגש על ידי התובע הפדרלי, כולל אישומים של קשירת קשר להלבנת הון, הדחת עדים ועדות שקר.

על פי כתב האישום, עטרי עשה שימוש בחברות שבשליטתו מתחומים שונים, כדי להוציא המחאות ולבצע העברות בנקאיות לחשבונות בשליטת האחים גוהר, על מנת להלבין את רווחיהם. זאת בתמורה למזומנים מהמכונות, כספים שלפי הנטען שילמו את משכורות עובדיו של עטרי, שנאשם גם בהדחת עדים, עובדיו, כדי שישקרו בעת מסירת עדויותיהם לחוקרי ה-FBI.

שני ודדון נאשמים בקשירת קשר דומה עם אוראל גוהר, ובהמרת המחאות המשוכות על חשבונה של חברה בשליטתם, במזומנים ממכונות ההימורים. שני הצדדים השתמשו במילות צופן כדי להסוות את התקשורת הפלילית לכאורה, וליצור מצג שווא חוקי להכנסות של גוהר.

נאשם נוסף, רזלה, עומד לדין בגין מסירת עדות שקר כעד תביעה בתיק בפני חבר המושבעים. לפי הודעת התובע הכללי בקליפורניה, הנאשמים צפויים לעמוד בפני עונשי מאסר של עד חמש שנים בגין עבירות ההימורים, ו-20 שנה בגין עבירות הלבנת הון.

תגובות:
0# דני - 30/09/2018 03:45:00
כל דירות היוקרה מאוכלסות ע״י עבריינים, בין אם פליליים או צווארון לבן.
1# רחמים עטרי - 02/10/2018 13:48:00
לידעתכם אדם עטרי עשה את המעשים שמיוחסים לו אם בכלל לא למטרתצ רוח או טובת הנאה כלשהיא כל המטרה שלו שתשלומי העובדים יגיעו אליהם בזמן ולכן יש להוציא אותו מן הכלל, על כל הכספים שהעביר שולם מס כדת וכדין , מין הראוי שהעתונאים ידייקו בכתבות שלהם ,ולא ירשמו דברים על פי טענות חד סטריות , יהי רצון שכל היהודים הללו אשר גמלו חסדים עם יהודים בארץ ובחו"ל זכותם תעמוד להם נגד שוביהם ,, ויתקיים בהם הפסוק ,להוציא מבית כלא אסירי עוני וברזל
2# ליאור דבש מילר - 02/10/2018 14:16:00
או " צווארון אדום "
3# איציק - 11/10/2018 11:51:00
98% חארטה עשיתם אותם מה שהם לא והכי לא אין ולא היה ויהיה מה שרשמתם כאן.קבוצה דרדלה
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2