עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי

אישום: תושבי אשדוד עקצו בנקים במאות אלפי שקלים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/09/2018 10:39:40.

הנאשמים זייפו תדפיסי חשבון בנק ותלושי שכר, ושלחו צעירה לשישה בנקים ולחברת ליסינג, לקבל אשראי באמצעות המסמכים המשופצים. את כל זה הספיקו בתוך שלושה חודשים

ההלוואה אושרה, אך נחסמה לאחר שקפצה התרעה. בנק יהב (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע נגד ניר קרני (33) ואלי אביטן (41), תושבי אשדוד, בגין עבירות זיוף והתחזות, הונאות בנק וניסיונות עוקץ ב-600 אלף שקלים בחודשים האחרונים. קרני ואביטן, בעלי עבר פלילי בעבירות מרמה, נאשמים בזיוף מסמכי בנק באופן שיטתי, פתיחת חשבונות בבנקים ברחבי הארץ באמצעות שליחה צעירה שצוידה במסמכים מזויפים, וקבלת אשראי במאות אלפי שקלים.

לפי כתב האישום, שהוגש בעקבות חקירת יחידת ההונאה במחוז הדרומי, זייפו קרני ואביטן את כל המסמכים הנחוצים לפתיחת חשבונות בנק וקבלת הלוואות: דפי עובר ושב, ריכוז יתרות, תלושי שכר ותעודות זהות. בין אפריל לאוגוסט 2018, נשלחה לפי האישום צעירה מטעמם לשישה סניפי בנק בערים שונות.

בכל המקרים השיטה היתה זהה: הצעירה הציגה תלושי שכר מזויפים ממעסיק שאינו קיים או שמעולם לא עבדה אצלו, ביקשה לפתוח חשבון ואישור לקבלת הלוואה בסך 100 אלף שקל בכל פעם. כמו כן, הציגה דפי חשבון מבנק נוסף, בו לכאורה מתנהל חשבונה, ובו יתרות גבוהות. דפי העו"ש המזויפים הציגו הפקדות משכורת ומסמך נוסף הציג ריכוז יתרות אשראי ותוכניות חסכון מהבנק האחר.

באפריל, אישר סניף בנק יהב בירושלים הלוואה של 100 אלף שקל לצעירה שפתחה חשבון, לאחר שצוידה על ידי הנאשמים במסמכים. לבסוף, נחסמה העברת ההלוואה למרות האישור הראשוני, עקב התראה שקפצה במערכת הסניף. שלושה ניסיונות דומים לפתוח חשבון ולקבל הלוואות סורבו בסניפי בנקים בבת ים, יהוד וראשון לציון, בשל חשד באמינות המסמכים.

שם הם דווקא הצליחו. בנק הפועלים (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

כעבור חודש, עוקץ זהה הצליח בסניף בנק הפועלים בראש העין. על פי האישום, הצעירה התחזתה בבנק, וקרני ואביטן משכו את סכום ההלוואה בתוך שבועות ספורים והעבירו אותו לחשבונות אחרים. בניסיון הבא נעזרה הצעירה ביועץ הלוואות, שהעביר את המסמכים והאסמכתאות הדרושים לפתיחת חשבון וקבלת ההלוואה המבוקשת, מבלי שהיה מודע לזיופם. בבנק הפועלים בלוד אישרו ללקוחה 100 אלף שקל לשיפוץ הבית.

על סמך קבלת הלוואה זו, בוצעה לפי הנטען הונאה גם של חברת אלבר. הצעירה נשלחה לרכוש מכונית קאיה בהלוואת מימון, לאחר שהציגה לאלבר את האשראי שקיבלה מבנק הפועלים. מאוחר יותר, במסגרת החקירה, הרכב נתפס אצל אביטן והוחזר לאלבר. הצעירה נעצרה, ולדברי המשטרה הודתה בכל פרטי העבירות, קשרה את שותפיה ושוחררה.

עו"ד חיים אוחנהעו"ד נס אוחנה

במהלך מעצר הנאשמים טענה המשטרה כי בטלפון הנייד של קרני נמצאו צילומי עשרות מסמכים, תלושי שכר ודפי עו"ש של אנשים רבים, לצורך שיפוצם על מנת שיוכלו לקחת הלוואות.

סנגוריו של קרני, עורכי הדין חיים ונס אוחנה: "כתב האישום מעלה על פניו שאלות ותמיהות רבות בכל הנוגע לשאלת מעורבותו של מרשנו בפרשה. לאחר קבלת מלוא חומרי החקירה נשטח את טענותינו בבית המשפט". אביטן מיוצג על ידי עו"ד אהוד בן יהודה.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
קטגוריה 2