עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד איתן און
משרד עורך דין פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
משרד עו''ד דביר רייכרט שורץ
פשיעה חמורה | צווארון לבן | צבא | מיסוי וכלכלה | אלימות | סמים
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות

אלבר: היקף העבירות המיוחס נמוך בהרבה מהרכוש שנתפס

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/07/2018 11:36:19.

רשות המסים והמשטרה הגישו מסמך מעודכן על מערך הזיוף וחברות הקש שבעלי אלבר הפעילו לכאורה לצורך קבלה במרמה של רשיון ליבוא כלי רכב: "2000 רכבים הוברחו במסגרת הפעילות העבריינית, שווי הרכוש האסור: 300 מיליון שקל"

הנהלת חשבונות וחשד לפלילים. אליאלעזרא אלבר 

בחודש יולי 2015 נעצר איש העסקים אלי אלעזרא, בעל השליטה ויו"ר הדירקטוריון בחברה הציבורית אלבר, יחד עם מנכ"ל החברה שהוא אחיינו, אורן אלעזרא, ובכירים נוספים בחברה הבת אלבר - ציי רכב. התיק הפלילי מייחס לחברה חשד להברחת רכבים ביבוא מקביל לישראל באמצעות חברות קש ותוך זיוף מסמכים והונאה של רשויות המס.

שלוש שנים מאוחר יותר, המדינה מבקשת להאריך בפעם השישית לחצי שנה נוספת תפיסת רכוש של החברה, לצורך "סיום החקירה והיערכות לכתב אישום". החוקרים, מרשות המסים והמשטרה, הגישו בימים האחרונים לבית המשפט מסמך מפורט המעדכן את החשדות נגד החברה. על פי המסמך, "היקף העבירות המיוחס לאלבר כתוצאה מפעילותה העבריינית נאמד ב-280 מיליון שקל".

במסמך המעודכן, אשר מפורסם ב"פוסטה" לראשונה,  נטען כי החברה באמצעות הבעלים ונושאי משרה, ביצעה עבירות מס, עבירות מרמה, קשירת קשר, זיוף ושימוש במסמך מזויף, עבירות של הברחה, הטעיית פקיד מכס, הפרת אמונים בתאגיד ורישום כוזב תוך ביצוע פעולות הלבנת הון בהיקפים של מאות מיליוני שקלים.

גם את ההיתר ליבוא מכוניות מקביל אלבר השיגה במרמה לכאורה ממשרד התחבורה, נטען בבקשה המעודכנת, ועל גביו הקימה מערך הטעיה מתוחכם להסוואת הספקים מהם רכשה רכבים, שהינם שונים מאלה שעליהם הצהירה. לצורך מערך ההסוואה, נטען, החברה הקימה לכאורה חברות קש וזייפה רישומים חשבונאיים. בנוסף נמסרו דיווחים כוזבים על שווי צי הרכב המיובא.

הבעלים, המנכ"ל ומנהלים בכירים

חברות קש ומסמכים מזוייפים

"לפי החשדות, המשיבה באמצעות בעליה ונושאי משרה מטעמה קשרו קשר עם אזרחים זרים להוצאתה לפועל של תוכנית עבריינית מתוחכמת שתכליתה לאפשר למשיבה לייבא כלי רכב מארה"ב תוך הפרה של כללי הרגולציה החלים על ייבוא רכב", נטען במסמך ארוך ומפורט שהוגש לבית משפט השלום בחיפה. "המשיבה (אלבר) הציגה למשרד התחבורה מסמכי תקינה והסכמים מזויפים נוספים מתוך כוונה להציג מצג כוזב, לפיו המשיבה התקשרה עם סוכנים בארה"ב. על סמך מסמכים מזויפים אלה המשיבה קיבלה במרמה לכאורה היתר יבואן מקביל ורשיונות ליבוא כלי רכב מתוצרת הונדה, טויוטה ולקסוס".

בהקשר זה החוקרים קובעים כי, "רכישת הרכבים מהסוכנים המורשים היוותה תנאי להיתר", אלא שבפועל רכשה החברה למעלה מ-2000 כלי רכב בעלות של כ-50 מיליון דולר "מסוחרי רכב בארה"ב ובאירופה שאינם הסוכנים המורשים. לפי החשדות, החברה רכשה את כלי הרכב תוך שימוש בחברות קש הרשומות בארה"ב. המשיבה נמנעה מלשלם את כספי רכישת המכוניות ישירות לסוחרי הרכב. המשיבה העבירה את הכספים למספר חברות זרות שפעלו מטעמה, וזאת על מנת שחברות אלה יעבירו את הכספים לספקים".

עוד נטען בבקשה, כי על מנת להסתיר את העובדה שכלי הרכב המיובאים קשורים לעבירות ואסורים ביבוא, אלבר נקטה במספר פעולות העולות לכדי עבירות פליליות חמורות: "הפעילה גורמים אחרים מטעמה לצורך הכנת שורה ארוכה של מסמכים כוזבים ומזויפים, לרבות חשבונות מכר ותעודות מקור לפיהם הרכבים נמכרו לה כביכול על ידי הסוכנים המורשים.... המסמכים המזויפים כללו פרטים כוזבים בנוגע לערך הטובין ולתנאי המכר, במטרה להונות את האוצר. המשיבה הציגה למכס את המסמכים המזויפים. המשיבה ערכה לפי החשד רישומים כוזבים בהנהלת החשבונות על מנת ליצור מצג כוזב ולפיו קיים קשר בין החשבוניות המזויפות הנחזות על שם הסוכנים המורשים לבין התשלומים ששילמה בגין כלי הרכב לגורמים אחרים.

עו"ד אילן סופר

הנהלת חשבונות לצרכי חילוט

לפי הנתונים שבידי המדינה, עד תחילת החקירה הגלויה אלבר מכרה 956 כלי רכב ללקוחות שונים בשווי 168 מיליון שקל ועשתה שימוש עצמי ב-600 רכבים נוספים בשווי 82 מיליון שקל. בנוסף, באתרים שבפיקוח המכס נתפסו עם תחילת החקירה 292 כלי רכב נוספים בשווי 32 מיליון שקל. "הרכבים האמורים מהווים רכוש אסור שהתקבל כתוצאה מביצוע עבירות מקור", לטענת המדינה.

על הבקשה שהוגשה חתומים חוקרי רשות המסים, אפי פירסט ורונן הרשקוביץ מחקירות מכס ומע"מ חיפה, ויוסי יקירי מימ"ר חוף במשטרת ישראל. עם תחילת החקירה המלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, נתפסו על ידי המדינה כ-300 רכבים מיובאים, אך בשלב מאוחר יותר המדינה שיחררה את הרכבים כדי שיימכרו חזרה לחו"ל. לצורך המהלך הזה אלבר מסרה למדינה ערבות בנקאית בגובה 24 מיליון שקל.

בנוסף לכלי הרכב, המדינה תפסה שני נכסי מקרקעין של אלבר בשווי 60 מיליון שקל, בטענה ש"נרכשו או הושבחו באמצעות כספים החשודים ככספי עבירה, ומשום כך הם ברי חילוט". נציגי המדינה טענו בבית המשפט כי "מדובר בתפיסה מידתית ומינימלית, לאור זאת שנכסיהם הפרטיים של בעלי החברה לא נתפסו. נוכח התקדמות החקירה וביסוסן של הראיות לכאורה, המדינה תשקול תפיסה נוספת".

אלבר מתנגדת לבקשה. עורכי הדין של החברה, אילן סופר, שרון כהנא וגיא וילף, טענו בדיון שנערך בבית משפט השלום בחיפה (4 ביולי), כי הנכסים נרכשו שנים לפני שהחברה החלה בפעילות ייבוא מקביל. "לא ניתן לטעון כי שווי עבירת הלבנת ההון היא כשווי כל הרכבים שיובאו על ידי אלבר", אמר עו"ד סופר. "על הרכבים שנרכשו ב-50 מיליון דולר שולמו מסים והוצאות". שווי העבירה הלכאורי ממנו יש לגזור את התפיסה הוא בגובה הרווח, כלומר הפער בין שווי הקנייה של הרכבים בחו"ל לשווי המכירה, שהינו 20 עד 30 אחוז.

"החברה ביצעה יבוא כלי רכב מתוך מקורותיה הכספיים הלגיטימיים. גם אם נניח כי לא שילמה מס כדין על חלק מהכנסותיה, לא ניתן להפוך את כל הכנסותיה ללא לגיטימיות", טען עו"ד סופר, אשר הצביע כדוגמה על פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון בעניינה של חברה קדישא. העליון דחה את בקשת המדינה לתפוס בחילוט זמני כספים כשרים ולא כשרים לכאורה של עמותה הקוברת בהר המנוחות, רק בגלל שהכספים עורבבו ביחד. 

עורכי הדין טענו עוד כי אלבר ספגה נזקים של כשלושה מיליון שקל כתוצאה מתפיסת הרכוש ועלות הערבות הבנקאית. "ניסיתי לאתר דוגמאות להארכות שישיות של תפיסת רכוש ללא שחרור, ולא מצאתי", אמרה עו"ד כהנא. "החברה כופרת בכל החשדות שמיוחסים לה, בטח בביטוי 'רכבים מוברחים'. מדובר בחברה ותיקה, יציבה, מובילה, בעלת מוניטין, המעסיקה 1600 עובדים ומתנהלת באופן חוקי לאורך כל דרכה". השופט זיו אריאלי הודיע כי החלטה תינתן במועד מאוחר יותר.

 

 

 

 

תגובות:
0# סופר - 08/07/2018 14:25:00
אה, יופי, יש לו כבר עורך דין של עדי מדינה
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
מנשה - אלמוג - משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסף גונן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבא | מעצרים וחקירות
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד שני אלקובי
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | הוצאה לפועל | תעבורה
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד עינת סופר בסרגליק
משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג | מעצרים וחקירות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
קטגוריה 2