ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות

חשד: התחזו לבעלי מוסך בחולון ומשכו ארבעה מיליון שקל מבנקים

נכתב על ידי זיו קריסטל ב 22/11/2017 16:02:05.

שלושה תושבי המרכז נעצרו בחשד שהקימו "מוסך" פיקטיבי, פתחו חשבונות בזהות מזויפת בשלושה בנקים, וחגגו בחשבון במשך חצי שנה

shadows men
פתחו חשבונות בנק באמצעות תעודות זהות מזויפות (אילוסטרציה: FREEPIK)

חוקרי מפלג ההונאה בתל אביב עצרו שלושה חשודים שהתחזו לבעלי מוסך בחולון, פתחו חשבונות בנק והצליחו לקבל הלוואות ולמשוך בתוך חצי שנה ארבעה מיליון שקל משלושה בנקים שונים. החשודים הם עוסמאן גאבר (37) מיפו, רועי פורטס (37) מגני תקווה וסמסון רוזן (53) מבת ים. המשטרה מחפשת אחר מעורבים נוספים.

לטענת המשטרה, החבורה עקצה בעיקר בנקים. לצורך סיפור הכיסוי ופתיחת חשבונות עסקיים מהם משכו מיליוני שקלים, נטען כי החשודים פתחו לכאורה מוסך ברחוב הגביש בחולון, רק לצורך מצג השווא, מבלי שהפעילו באמת מוסך לתיקון מכוניות. לפי החשד, פורטס וגאבר פתחו חשבונות בנק באמצעות תעודות זהות מזויפות על שם החשוד השלישי, רוזן, והציגו מסמכים ותדפיסי חשבון מזויפים. הם הזדהו כמנהלי מוסך, כאמור, קיבלו הלוואות, מסגרות אשראי רחבות ופנקסי צ'קים שעל פי החשד פיזרו ללא כיסוי, בהם רכשו סחורות ופרטו כספים בצ'יינג'ים. לפני אישור מתן האשראי לעסק, ביקרה פקידת בנק ב"מוסך" שפתחו החשודים. הם היו ערוכים לכך והציגו לטענת המשטרה ציוד בסיסי. כאמור, כל זאת מבלי להפעיל עסק של ממש.

לפי הנטען, החשודים הצליחו להונות את הבנקים ולמשוך כספים, וגם לבצע העברות בנקאיות מהחשבונות שפתחו במשך חצי שנה - מחודש מרס האחרון עד אוגוסט. לרוזן מיוחסת שותפות בקשר וקבלת כספים מהחשבונות, לאחר שהשניים האחרים לפי החשד פתחו את חשבון ה"עסק" על שמו, והזדהו בשמו בחלק מהמקרים.

od nudel shay     
 עו"ד שי נודל    

לרוזן אין עבר פלילי. המשטרה הציגה לו תיעוד מזויף על שמו וצ'קים שלכאורה משך. בבית המשפט נטען כי הוא שמר על זכות השתיקה.

לפורטס, החשוד כאחד המתחזים שהתייצב בבנקים כ"בעל המוסך", נערך עימות עם מנהל סניף בנק. סנגורו, עו"ד דניאל כפיר, אמר כי גם הוא נעדר עבר פלילי ועד לפני מספר חודשים הועסק בחברת אבטחה שעבדה עם המשטרה. את החשודים האחרים מייצגים עו"ד חיים ינקוביץ ועו"ד שי נודל. השופטת חיותה כוחן עומר האריכה את מעצר החשודים בשבוע עד 28 בנובמבר.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
קטגוריה 2