15.10 , 18:32עונשו של מי שכונה "האנס מהקריות" הוחמר מ-13 שנות מאסר ל-18 שנים 15.10 , 19:56קיבוצניק מגינוסר, בן 52, נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינים בצפון 16.10 , 11:42קבלן שיפוצים מהרצליה מואשם בהעלמת מס של 735 אלף שקלים 16.10 , 12:30נביל אבו קשק ויאיר זוהר הורשעו בניסיון השוד של חנות תכשיטים בכיכר המדינה 16.10 , 14:21סוכן עבריין הפליל 20 סוחרי סמים במזרח ירושלים ובלוד 16.10 , 14:3445 נשים צפויות להעיד בעניינו של החשוד באונס מהקריות 16.10 , 17:11בג"ץ דחה את עתירת התנועה לאיכות השלטון בעניין הדולפינריום 16.10 , 17:17חשד: צעיר מרמלה איים על שוטר והטריד אותו טלפונית 16.10 , 20:43ב"ש: בן 20 נעצר בחשד לתקיפה ופציעה חמורה של צעיר אחר 17.10 , 08:43עפולה: יריות נורו לעבר ביתו של מוכר למשטרה 17.10 , 08:54נעצרו חשודים בהשלכת רימון לעבר השיטור העירוני ברחובות 17.10 , 09:59רימון הושלך הלילה לעבר כלא איילון. המשטרה ושב"ס פתחו בחקירה 17.10 , 16:18נציבת שב"ס עפרה קלינגר הודיעה על פרישתה 17.10 , 17:05הצהרת תובע בגין רצח וניסיון רצח בקריית ים 17.10 , 17:35יקנעם: נעצר חשוד בהצמדת מטען לרכבו של מוכר למשטרה
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון

חשד: הונה מאות לקוחות וגרם נזק של כחצי מיליון שקלים לשגרירות ארה"ב

נכתב על ידי אמיר זוהר ב 15/05/2014 14:57:23.

בעל חברה למתן סיוע בקבלת ויזות לארה"ב נעצר בחשד שהונה לפחות 705 לקוחות שהשתמשו בשירותיו בכך שביצע חיובים כפולים בכרטיסי אשראי שלהם. בסופו של דבר חברות האשראי החזירו את הכספים לנעקצים, אך לשגרירות נגרם נזק של מאות אלפי שקלים

 

 kesef1
 חשד לעוקץ של מאות אלפי שקלים (תמונת אילוסטרציה)

רצו לזרז ולהקל על ההליך הבירוקרטי ונעקצו: בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של רפי בן (32) מאשקלון, בעלים של חברה העוסקת במתן שירות וסיוע בקבלת ויזות כניסה לארה"ב, שנעצר בחשד לעבירות מרמה שגרמו להפסדים של כחצי מיליון שקל לשגרירות ארה"ב.

החשוד נעצר בעקבות תלונות שהתקבלו ביחידת ההונאה של מחוז תל אביב ממחלקת הביטחון של השגרירות וממועמדים לקבלת ויזה שהשתמשו בשירותיו של בן דרך האינטרנט. בבדיקה שנערכה התברר כי ישנם 705 מועמדים להוצאת ויזה שהגישו את בקשתם באמצעות חברה, שבבעלותו של בן, וכרטיסי האשראי שלהם חויבו חיובים כפולים ואף מעבר לכך. בעקבות החיובים הנוספים שבוצעו בכרטיסי האשראי שלהם, המתלוננים פנו לחברות האשראי וביטלו את העסקה.

על פי החשד, פעם אחת חייב אותם בן בסכום שהוא סיכם איתם בטלפון, סכום שכלל כבר את האגרה שמועברת לשגרירות ובהמשך לממשלת ארה"ב. אולם, אחרי תקופה של כחודש – חודשיים ביצע על פי החשד בן חיוב נוסף בכרטיסי אשראי של לקוחותיו בעבור האגרה, שכבר נכללה בסכום הכולל שגבה מהם קודם לכן. 

כתוצאה מביטול העסקאות על ידי המועמדים לקבלת ויזה, לאחר שהויזה או השירות ניתנו לאותם מועמדים על ידי השגרירות, נאלצה חברה האחראית על שירותי גבייה עבור השגרירות להשיב את הכספים שגבתה, בסך של 160 דולר לכל מועמד. כתוצאה כך נגרם לשגרירות ארה"ב נזק של מעל ל- 130 אלף דולר.

בתום חקירה סמויה שניהלו חוקרי יחידת ההונאה, ברשותו של רס"ב עופר קליין, נעצר אתמול בן ובחיפוש בביתו ובמשרדו נתפסו מחשבים ומסמכים. בן עצמו הכחיש בחקירותיו את המיוחס לו וטען כי לא רימה אף אחד וכל הכספים שגבה מלקוחותיו היו בהתאם לסיכומים איתם.

יש לציין כי באוגוסט 2013 בן כבר נחקר בעקבות תלונת נציגת מחלקת הביטחון של שגרירות ארה"ב בחשד לביצוע עבירות זהות ביחס ל - 42 מועמדים שהשתמשו בשירותיו ובאמצעות כרטיסי האשראי שלהם בוצעו חיובים נוספים, במרמה, מעבר לחיוב שעליו סיכמו עם החשוד. בסיומה של החקירה הוא שוחרר. בשלב זה טרם הוגש נגדו כתב אישום בגין החשדות ההם, אך כעת מתכוונים במשטרה לאחד בין שני התיקים ולהגיש כתב אישום.

השופט שמואל מלמד קבע כי קיימת תשתית ראייתית המבססת חשד סביר כי בן ביצע את המיוחס לו והאריך את מעצרו עד 19 במאי.

עדכון (19.5.14)

השופט שמואל מלמד האריך את מעצרו של בן עד 22 במאי וקבע כי קיימת תשתית ראייתית המבססת חשד סביר נגד החשוד בגין העבירות שבביצוען הוחשד. 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
קטגוריה 2