עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס

חשד: הונה מאות לקוחות וגרם נזק של כחצי מיליון שקלים לשגרירות ארה"ב

נכתב על ידי אמיר זוהר ב 15/05/2014 14:57:23.

בעל חברה למתן סיוע בקבלת ויזות לארה"ב נעצר בחשד שהונה לפחות 705 לקוחות שהשתמשו בשירותיו בכך שביצע חיובים כפולים בכרטיסי אשראי שלהם. בסופו של דבר חברות האשראי החזירו את הכספים לנעקצים, אך לשגרירות נגרם נזק של מאות אלפי שקלים

 

 kesef1
 חשד לעוקץ של מאות אלפי שקלים (תמונת אילוסטרציה)

רצו לזרז ולהקל על ההליך הבירוקרטי ונעקצו: בית משפט השלום בתל אביב האריך את מעצרו של רפי בן (32) מאשקלון, בעלים של חברה העוסקת במתן שירות וסיוע בקבלת ויזות כניסה לארה"ב, שנעצר בחשד לעבירות מרמה שגרמו להפסדים של כחצי מיליון שקל לשגרירות ארה"ב.

החשוד נעצר בעקבות תלונות שהתקבלו ביחידת ההונאה של מחוז תל אביב ממחלקת הביטחון של השגרירות וממועמדים לקבלת ויזה שהשתמשו בשירותיו של בן דרך האינטרנט. בבדיקה שנערכה התברר כי ישנם 705 מועמדים להוצאת ויזה שהגישו את בקשתם באמצעות חברה, שבבעלותו של בן, וכרטיסי האשראי שלהם חויבו חיובים כפולים ואף מעבר לכך. בעקבות החיובים הנוספים שבוצעו בכרטיסי האשראי שלהם, המתלוננים פנו לחברות האשראי וביטלו את העסקה.

על פי החשד, פעם אחת חייב אותם בן בסכום שהוא סיכם איתם בטלפון, סכום שכלל כבר את האגרה שמועברת לשגרירות ובהמשך לממשלת ארה"ב. אולם, אחרי תקופה של כחודש – חודשיים ביצע על פי החשד בן חיוב נוסף בכרטיסי אשראי של לקוחותיו בעבור האגרה, שכבר נכללה בסכום הכולל שגבה מהם קודם לכן. 

כתוצאה מביטול העסקאות על ידי המועמדים לקבלת ויזה, לאחר שהויזה או השירות ניתנו לאותם מועמדים על ידי השגרירות, נאלצה חברה האחראית על שירותי גבייה עבור השגרירות להשיב את הכספים שגבתה, בסך של 160 דולר לכל מועמד. כתוצאה כך נגרם לשגרירות ארה"ב נזק של מעל ל- 130 אלף דולר.

בתום חקירה סמויה שניהלו חוקרי יחידת ההונאה, ברשותו של רס"ב עופר קליין, נעצר אתמול בן ובחיפוש בביתו ובמשרדו נתפסו מחשבים ומסמכים. בן עצמו הכחיש בחקירותיו את המיוחס לו וטען כי לא רימה אף אחד וכל הכספים שגבה מלקוחותיו היו בהתאם לסיכומים איתם.

יש לציין כי באוגוסט 2013 בן כבר נחקר בעקבות תלונת נציגת מחלקת הביטחון של שגרירות ארה"ב בחשד לביצוע עבירות זהות ביחס ל - 42 מועמדים שהשתמשו בשירותיו ובאמצעות כרטיסי האשראי שלהם בוצעו חיובים נוספים, במרמה, מעבר לחיוב שעליו סיכמו עם החשוד. בסיומה של החקירה הוא שוחרר. בשלב זה טרם הוגש נגדו כתב אישום בגין החשדות ההם, אך כעת מתכוונים במשטרה לאחד בין שני התיקים ולהגיש כתב אישום.

השופט שמואל מלמד קבע כי קיימת תשתית ראייתית המבססת חשד סביר כי בן ביצע את המיוחס לו והאריך את מעצרו עד 19 במאי.

עדכון (19.5.14)

השופט שמואל מלמד האריך את מעצרו של בן עד 22 במאי וקבע כי קיימת תשתית ראייתית המבססת חשד סביר נגד החשוד בגין העבירות שבביצוען הוחשד. 

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
קטגוריה 2