עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין

סמכות הפיקוח על הצ'יינג'ים תועבר לרשות המסים

נכתב על ידי אמיר זוהר ב 06/04/2014 10:00:10.

היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין הסכים לבקשת שר האוצר לפיד והסמכות של היחידה לנותני שירותי מטבע תעבור ממשרד האוצר לרשות המסים * מדובר בהוראת שעה לשנתיים שנועדה לבחון את הידוק הפיקוח על הצ'יינג'ים * במשרד המשפטים בטוחים ש"המהלך יצמצם את השימוש במערכות הפיננסיות לטשטוש מקורות עברייניים של כסף"

changim 
 מעודדים את הצ'יינג'ים, מגבירים את הפיקוח

לתשומת לב הבעלים והלקוחות של הצ'יינג'ים: הפיקוח על נותני שירותי המטבע (צ'יינג'ים) יעבור מהיחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר לרשות המסים, במסגרת הניסיונות לצמצם את תופעת השימוש במערכות החוץ בנקאיות כדי לטשטש את מקורותיו של כסף אשר הושג בדרכים לא לגיטימיות.

ההחלטה על כך התקבלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה וינשטיין, בתגובה לפנייתו של שר האוצר יאיר לפיד אשר ביקש להסמיך את מנהל רשות המיסים לשמש כרשם נותני שירותי המטבע. במסגרת הפנייה של שר האוצר נטען, כי הטעם לבקשה נעוץ בקשיים המצויים בפיקוח הקיים על מגזר נותני שירותי מטבע אשר פוגמים באפקטיביות של יישום הוראות חוק איסור הלבנת הון, וממילא מקשים על הלחימה בהלבנת הון ובהעלמות מס. 

החלטת היועץ המשפטי לממשלה להתיר את הסמכת ראש רשות המיסים כרשם נותני שירותי מטבע התקבלה במסגרת הוראת שעה למשך שנתיים בלבד. היא נועדה להדק את הפיקוח על הצ'יינג'ים כחלק מהמדיניות של משרד היועץ המשפטי לממשלה, להגביר את המאבק בפשיעה המאורגנת באמצעות כלים אזרחיים ומינהליים אשר מאפשרים לפגוע ברווחים בלתי לגיטימיים כתוצאה מעבירות מחוללות פשיעה כמו הימורים, הלוואות בריבית, סחר בסמים וכדומה. 

od vainshtein yhuda   lapid yair 150
 עו"ד יהודה ויינשטיין  יאיר לפיד

ממשרד המשפטים נמסר: "הידוק הפיקוח על נותני שירותי מטבע יצמצם את תופעת השימוש במערכות הפיננסיות כדי לטשטש את מקורו העברייני של כסף שהושג בדרך לא לגיטימית. הניסיון מלמד כי גורמי פשיעה מעדיפים לעשות שימוש בנותני שירותי מטבע, תחת השימוש במערכת הבנקאית. לחובות הדיווח שהוטלו על נותני שירותים פיננסיים ביחס לפעולות ברכוש, יש חשיבות מכרעת על היכולת להתחקות אחר מהלכיהם ותנועותיהם של כספים ורכוש".

בהתאם להחלטת היועץ, הלשכה המשפטית במשרד האוצר תכין נוהל אשר יהיה בו לאפשר הסמכה זמנית של מנהל רשות המיסים כרשם נותני שירותי המטבע. הנוהל יגובש בשים לב לניגוד העניינים המוסדי, לשם הבטחת סודיות המידע המועבר לרשם נותני שירותי המטבע ותוך שמירה על פרטיות הלקוחות. נוהל זה יוכן בתיאום עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי) והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), ויובא לאישורם.

כמו כן, נמסר כי יוקם צוות בראשות המשנה ליועץ המשפטי למשלה (פיסקלי-כלכלי) בהשתתפות נציגים ממשרד המשפטים וממשרד האוצר אשר ימליצו על המתווה הנכון להסדרת הרגולציה בתחום נותני שירותי מטבע.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
קטגוריה 2