עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד מיכה גבאי
משפט פלילי | ארגוני פשע | פשיעה כלכלית | דיני צבא
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד ליאור דוידי
פלילי | פשע חמור | צווארון לבן | ניהול משפטים
עו"ד בנימין מלכא
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צבאי | תעבורה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד שרון יוסף
משפט פלילי | התמחות מיוחדת בעבירות נשק ואמצעי לחימה
עו"ד שני אלקובי
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | הוצאה לפועל | תעבורה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שני מורן
פלילי | מעצרים וחקירות | ייצוג אסירים | נוער
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד עינת סופר בסרגליק
משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג | מעצרים וחקירות
עו"ד חיים שטיינברגר
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה | עתירות | ועדות שחרורים
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד איתן סבג
משפט פלילי | מעצרים | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים
עו"ד אליקה לוין
משפט פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אלימות
עו"ד חן מאירי
פלילי | ייצוג אסירים | עתירות | ועדות שחרורים
עו"ד אריאל פיצוטקה
פלילי | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים | עבריינות נוער
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד קובי טולדו
עורך דין פלילי קובי טולדו,פלילי,צבאי,סמים,אלימות,ליווי במעצרים וחקירות
עו"ד רענן עמוסי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות
עו"ד שלומי הכהן
פשע חמור | אלימות | רכוש | סמים | צווארון לבן
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד עדן פוליטקין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | תכנון ובנייה
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד יוסי אשכנזי
פלילי | פשיעה חמורה | ארגוני פשיעה | ועדות שחרורים ועתירות | צבאי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אייל אוחיון
משפט פלילי | ליווי וייצוג בחקירות ומעצרים
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |

להב 433 ויהלום: השוק הסיטונאי כמקור להלבנות הון של ארגוני פשע

נכתב על ידי אמיר זוהר ב 06/01/2014 14:05:51.

יאל"כ. פשיטה של על אנשי מולנר הפעילים בשוק הסיטונאי בצריפין. לא מדובר בסחיטות ועבירות אלימות, להיפך, בשיתוף פעולה בין הסוחרים לבין ארגוני הפשע שמגינים עליהם מפני עקיצות של ירקנים מהפריפריות

shook tzrifin globs 
מאחרי הקלעים של השוק הסיטונאי בצריפין (צילום: מגזין G גלובס)

שני תושבי הרצליה ורמת גן, אמיר קליימן (52) ויוסי דבח (54) המזוהים עם הפעילות של עמיר מולנר בשוק הסיטונאי לפירות וירקות, נעצרו במסגרת חקירה משותפת של יחידת להב 433 ויחידת יהלום ברשות המסים, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. השניים נעצרו בחשד לביצוע עבירות של העלמת הכנסות, הלבנת הון וקשירת קשר לביצוע פשע.

שני החשודים נעצרו בתום חקירה סמויה המבוססת על מידע מודיעיני עתיק יומין ממש בנוגע לפעילות של ארגוני פשיעה ועבריינים בכירים בשוק הסיטונאי, עוד מהימים בהם השוק הזה שכן ברחוב החשמונאים בתל אביב. המידע על כך שמולנר כמו גם עבריינים בכירים נוספים פועלים בשוק הפך כבר לאגדה, ומהטעם הזה פעילות יאל"כ ויהלום שם מהווה פריצת דרך נוספת של החוק במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה ומדיניות החיכוך המוגבר.

עם זאת יש להדגיש, כי מי שהכניס את העבריינים הבכירים לשוק הם דווקא חלק מהסוחרים אשר סבלו ממכה של עקיצות על ידי ירקנים מכל הארץ, שלקחו סחורות בהקפה וסירבו לשלם. אותם ירקנים, טיפוסי מפוקפקים מגוש דן והפריפריות שהתנהלו בעצמם כעבריינים, הטילו את חתיתם על סוחרים בשוק והותירו מאחור חובות גדולים וצ'קים ללא כיסוי. כאשר הדברים הידרדרו נאלצו הסוחרים הגדולים לגייס לשורותיהם עבריינים בכירים כדי ישתמודדו עם אותם ירקנים שעקצו אותם. כך נכנסו לשוק הסיטונאי משפחות פשע כמו ג'רושי, כראג'ה ואבו מוך, לצד הארגונים הקולגיאליים של עמיר מולנר ושלום דומרני, ויש עוד כמה שמות.

לפיכך, החקירה שנחשפה השבוע על ידי המשטרה ורשות המסים אינה מייחסת לחשודים סחיטות או גביית דמי חסות מהסוחרים, אלא מתמקדת באכיפה הכלכלית - ברווחים שגרפו אנשי מולנר לאורך השנים בהן הם פועלים בשיתוף עם הסוחרים הוותיקים. במקביל לכך, ההתמקדות באנשי מולנר היא נדבך נוסף במאבק של יאל"כ לפירוק ארגון מולנר. בלהב 433 רואים בעצם החקירה בשוק הסיטונאי צעד אסטרטגי ראשון לקראת חקירות נוספות של גורמי פשיעה אשר התמסדו בשוק הסיטונאי.

במסגרת החקירה סומנו שני החשודים, קליימן ודבח, אשר פעילים במקביל הן בשוק הירקות והפירות והן בשוק האפור. דבח חולש על צ'יינג' ברמת גן וחנות ירקות ופירות גדולה, ולפני כחמש שנים הוא נעצר עם מולנר ב"תיק האקדח" ברמת השקמה, אז הוא גם נשפט למאסר. לאחרונה הוא נעצר בפרשה של סחיטה ותקיפה של אחד מלקוחות הצ'יינג' שלו אשר רשום על שם בנו. במסגרת פעילות המשטרה בוצעו חיפושים בבתים של שני החשודים ובמשרדיהם ונתפס רכוש לצרכי חילוט.

עדכון:

בבית המשפט התברר כי המשטרה טוענת שדבח היה לכאורה שותף בחנות הסיטונאית של קליימן מבלי שהשניים דיווחו על כך לרשויות המס, ותוך שהם מבצעים שורה של עבירות כלכליות. השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון האריך שמונה ימים (עד 13 ינואר) את מעצרם של שני החשודים. את קליימן ייצגה עו"ד מיטל דנינו ואת דבח ייצג עו"ד רונן רוזנבלום.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

מנשה - אלמוג - משרד עורכי דין
פלילי | צווארון לבן | תעבורה | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד רן שחם
פלילי | חקירות | מעצרים | פשיעה חמורה | סמים | אלימות
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן, צבא
עו"ד יפעת כהן
משפט פלילי | פשע חמור | מעצרים
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד יובל זמר
אלימות | סמים | עבירות מין | פשיעה חמורה
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד עומר גואטה
משפט פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד שלומי שרון
משפט פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
עו"ד רינת פרידמן
פלילי | צווארון לבן | פלילי צבאי | מעצרים וחקירות | פשיעה חמורה
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ירון פורר
עורך דין פלילי
עו"ד נס בן נתן
נוער | פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שי שורר
ייעוץ ייצוג וליווי במעצרים | משפט פלילי
עו"ד צפריר יגור
דיני צבא| סמים | פשיעה כלכלית| פשע חמור
עו"ד אמיר בר דיין
עורך דין פלילי, מומחה בתיקי תעבורה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד קטי צווטקוב
פלילי | פשע חמור | אלימות | סמים | בינלאומי | דוברת רוסית
עו"ד תומר בן חמו
משפט פלילי | דיני תעבורה | נפגעי עבירה | מעצרים וחקירות
עו"ד שני פרג'ון
פלילי, ליווי בחקירות ומעצרים, ניהול משפטים
עו"ד בנצי קבלר
משפט פלילי | דיני צבא | מעצרים וחקירות
עו"ד אסף גונן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבא | מעצרים וחקירות
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד איתן און
משרד עורך דין פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד מורן נירשברג-דרורי
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים
עו"ד אילן אלימלך
משפט פלילי ופשיעה חמורה, דיני תעבורה
עו"ד עמית שלף
פלילי | פשיעה חמורה | סמים
עו"ד חיים אוחנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | קטינים | חקירות ומעצרים
עו"ד יניב דניאל
משפט פלילי
קטגוריה 2