זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון

הימור משתלם – 14 חודש על ניהול מכבסת כספים ואתר הימורים בספורט

נכתב על ידי אמיר זוהר ב 01/12/2013 11:09:00.

הצ'יינג' של אריה אברהם הלבין מיליוני שקלים שהוזרמו מאתר הימורים בלתי חוקיים בספורט (Play2Bet.com) אשר קיבל "מטריה" של עבריינים בכירים מרמת גן. במסגרת הסדר הטיעון יודה בהפעלת אתר הימורים לא חוקיים ושורה של עבירות מס והלבנת הון

 himurim sport
הימורים. ענף חוקי ברוב מדינות העולם

14 חודשי מאסר בפועל וקנס בגובה 300 אלף שקלים – זה העונש שיוטל במסגרת הסדר טיעון על אריה אברם, בעלים לשעבר של צ'יינג' ברמת גן אשר שימש למכבסת הכספים של מארגני הימורים בספורט המזוהים עם עבריינים בכירים מרמת גן. אברהם נעצר בשבוע שעבר כאשר חזר ארצה חמש שנים לאחר שנמלט לחו"ל, מיד לאחר שחרורו בערבות בשנת בשנת 2008.

במסגרת הסדר הטיעון שרקם עו"ד ציון אמיר טרם הגעתו ארצה של הנאשם, אברהם יודה שהשתמש בצ'יינג' שלו להפעלת אתר הימורים בלתי חוקיים בספורט ולהלבנת הון, מהמאסר תופחת התקופה בה ישב במעצר גם בחו"ל, כך שהוא צפוי להשתחרר בקרוב.

אברם הואשם כי יחד עם אחרים ביצע עבירות על איסור הגרלות והימורים, איסור החזקה וניהול של מקום להימורים, ניסיונות לעבור על איסור ההימורים והלבנות הון. על פי כתב האישום, שהגיש עו"ד איתי פרוסט מפרקליטות מחוז תל אביב, עולה כי בין השנים 2005-2008 אברם השתמש בצ'יינג שהיה בבעלותו ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן והפעיל יחד עם שותפים אתר לעריכת הימורים לא חוקיים, אשר סך הרכוש האסור שהפיקו ממנו היה בהיקף עשרות מיליוני שקלים.

עוד נטען כי עובדיו של אברם קיבלו עבורו את הרכוש האסור והסוו את מקורו באמצעות החזקת מזומן הנחזה ככשר במסגרת פעילות הצ'יינג', הטמעתו במחזור הכספים כ"המרות" כשרות לכאורה, העברות כספים לחשבונות שונים וביצוע תשלום משכורות במזומן מכספי הצ'יינג' לגורמים שונים שנטלו חלק בתפעול ההימורים. בנוסף, ביצעו העברות כספים בארץ ולחו"ל במסגרת סגורה של ניהול חשבונאי עצמאי עם קוד הרשאה סודי בתוך אתר ההימורים, תוך הימנעות מחובות דיווח על תנועות הכספים.

האופרציה

במהלך שנת 2004, החל אברם יחד עם שותפיו אלירן עובד, דוד חכמון ועדי כבירי, להחזיק ולנהל מקום להימורים באמצעות רשת האינטרנט על ידי הקמת אתר (www.Play2Bet.com). בכתב האישום ציינה הפרקליטות כי במהלך שנת 2005 פנו אברם ושותפיו למתכנת מחשבים על מנת שישדרג את האתר לצורך יצירת מסד של "מערכת ההימורים" - תפעול, עדכון וניהול ההימורים על משחקים שונים באמצעות מפעילים טכניים.

מערכת ניהול אחת כללה את כלל החשבונות באתר עבור האחרים. לשם חישוב סכומי ההימורים והרווחים נבנתה מחוץ למערכת הניהול תוכנת "מנהל כספים" חשבונאית נפרדת, לשימוש עובדי המשרד ומנהליו בלבד.

בנוסף למתכנת הראשי, לשם החזקת האתר וניהולו הועסקו שני מתכנתים נוספים. האחד לשם ביצוע פרויקטים עיצוביים, סיוע בעדכון ההימורים ובעיקר שדרוג לתוכנת "מנהל הכספים" החיצונית, והשני במטרה לשדרג את האתר שהחזיקו בתוכנת איתור הימורי ספורט ולהתאימו לסביבות עבודה חדשות.

לשם הפעלת האתר גייסו אברם ושותפיו "מפעילים טכניים" לעבודה במשמרות, 24 שעות ביממה. תפקידם היה לאסוף אינפורמציה אודות משחקים ויחס ההימורים מאתרי אינטרנט העוסקים בתחום ההימורים, הצבתם להימור באתר, קבלת הימורים טלפונית וסגירת תוצאות המשחקים וחישוב תוצאות ההימורים.

אברם ושותפיו גייסו "ראשי קבוצות" מכל רחבי הארץ שתפקידם היה לגייס מהמרים, וכאן נכנסה עיקר הפעילות של הגורמים העבריינים המזוהים עם האתר אשר לא נעצרו ולא הועמדו לדין. עבור כל מהמר נפתח חשבון אשראי שעמד לרשותו לשם ביצוע ההימורים. ראשי הקבוצות נהגו להמר באתר עבור המהמרים בקבוצתם שלא הימרו ישירות, נהגו לאסוף את חובות המהמרים לשם העברתם לרשות האתר ונהגו לשלם למהמרים את זכיותיהם. ראשי הקבוצות היו מתוגמלים בקבלת אחוזים מהיקף ההימורים על פי הסדר מראש עם האתר.

עוד נטען בכתב האישום כי אברם העסיק במהלך 2007 איש מחשבים בניסיון להרחיב את פעילות ההימורים של האתר גם לתחום "משחקי מזל". תפקידו של איש המחשבים היה איתור ותיווך ברכישת תוכנת "פוקר", שאסורה על פי החוק.

אברם ושותפיו עשו בידיעה פעולות ברכוש אסור אשר הוסווה והוסתר בהסתרת פעילות האתר בארץ – בין אם באמצעות חברה ה"מארחת" אתרים ברשת האינטרנט בשם Goodaddy.com.inc ובין אם ביצירת מנגנון אבטחה של מצג שווא המוביל את המתחבר במקום לשרת בארץ לשרת בהולנד - וזאת במטרה להסוות מיקום האתר, ניהולו וארגון ההימורים.

מלח הארץ

במסגרת הסדר הטיעון שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב עם הגעתו ארצה של אברם בשבוע שעבר הוא נעצר עד תום ההליכים נגדו. בקרוב יודה ויורשע בעובדות כתב האישום ויוטל עליו עונש מאסר של 14 חודשים, שאת רובו כבר ריצה בהיותו עצור בחו"ל לפי בקשת הסגרה של מדינת ישראל, לצד קנס של 300 אלף שקלים. שותפיו של אברם לעבירות הורשעו כבר ונידונו לתקופות מאסר שונות שנעו בין מאסר על תנאי ועד 12 חודשי מאסר בפועל, וכן קנסות כספיים.

הסנגור עו"ד ציון אמיר: "הגענו להסדר טיעון לפיו התביעה תסתפק פחות או יותר בתקופת מאסר שהוא היה עצור עד לרגע הגעתו לארץ. בסופו של דבר הליך ההסגרה לא יצא לפועל כי הוא הגיע בהסכמתו לכאן. במסגרת הסדר הטיעון הוסכם גם על תשלום קנס. מדובר באיש עסקים, ללא עבר פלילי, מלח הארץ ואין לו שום זיקה לעולם העברייני".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
קטגוריה 2