פוסטה - המלצה לכתב אישום נגד "יוטרייד" ואביב טלמור

המלצה לכתב אישום נגד "יוטרייד" ואביב טלמור

נכתב על ידי זיו קריסטל ב .

רשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה כנגד בית ההשקעות "יוטרייד" ובעליו אביב טלמור, לפרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), עם המלצה להגשת כתבי אישום כנגד המעורבים בפרשה.

מממצאי החקירה עולה כי כנגד טלמור ומנהלים בחברה נמצאה תשתית ראייתית לביצוע עבירות לכאורה על חוק ניירות ערך וחוק העונשין, ובכלל זה קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון, אי קיום דרישות רשות ניירות ערך ושיבוש מהלכי משפט.

מממצאי החקירה עולה כי בין השנים 2012-2015 גייסה יוטרייד בישראל כ-27 מיליון דולר מ-604 לקוחות. גיוס הכספים התבצע לכאורה תוך הטעיית המשקיעים, על פי החשד באמצעות מצגים שקריים, זיופים ושימוש במערך גיוס ושיווק אגרסיבי ומניפולטיבי. יוטרייד ביצעה פעילות של ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות וייעוץ השקעות ללא רישיון ועל פי ממצאי החקירה, טלמור השתמש בעשרות מיליוני שקלים מכספי הלקוחות למטרות אישיות, לרבות לעסקיו האחרים ותוך שימוש באנשי קש.

בשנת 2015 הופסקה פעילות "יוטרייד" בעקבות צו שניתן לבקשת רשות ניירות ערך, אשר מצאה כי בספרי החברה ובמצג למשקיעים רשומות יתרות כספים של 12 מיליון דולר, בעוד שבחשבון הבנק של החברה מצויים מאות אלפי שקלים בלבד.

הוסף תגובה


Anti-spam: complete the task
פרסומת - Advertisement